Menurut Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat (DEA), jaringan Just Team dan entitas terkaitnya diduga melakukan transaksi ilegal senilai sekitar $50 juta setiap hari.
Menurut otoritas Amerika Serikat, Kulizhnikov bekerja sebagai pialang kripto untuk unit Just World Pro Crypto Team, yang juga dikenal sebagai Just Hollywood Stars. DEA menyatakan bahwa jaringan tersebut melayani kartel narkoba, termasuk kartel Sinaloa dan Gulf Cartel dari Meksiko, serta membantu klien menghindari sanksi AS terhadap Rusia.
Penyidik menyatakan bahwa Kulizhnikov mengatur penyerahan uang tunai dalam jumlah besar melalui kurir dan perantara. Rekening bank dan mata uang kripto, termasuk bitcoin dan stablecoin USDT, digunakan untuk transfer uang selanjutnya. Tersangka membuat grup tertutup di Telegram, tempat para anggota menyepakati ketentuan transaksi dan penyerahan dana.
Just Team berspesialisasi dalam transfer uang di Amerika Serikat, Kolombia, Spanyol, dan Uni Emirat Arab. Perantara yang terkait dengannya juga beroperasi di Inggris, Australia, Belarus, dan Rusia. Atas jasa mereka, para anggota jaringan mengenakan komisi sebesar 2% hingga 8% dari jumlah transfer, bergantung pada negara dan ketentuan transaksi.
Dalam upaya mengungkap skema tersebut, para petugas DEA, Biro Investigasi Federal (FBI), Internal Revenue Service (IRS), dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melakukan operasi penyamaran. Dari 2021 hingga 2026, para agen menyerahkan beberapa juta dolar kepada orang-orang yang diduga anggota jaringan tersebut. Menurut dokumen perkara, Kulizhnikov terlibat dalam 11 transfer terkendali DEA.
Penyidik mengetahui bahwa di dalam Just Team terdapat tata cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa keuangan. Jika kurir menggelapkan uang atau tidak memenuhi kewajibannya, perwakilan jaringan itu membentuk komisi yang terdiri dari 10–15 orang. Komisi tersebut menentukan siapa yang harus mengganti kerugian. Mereka yang menolak mengembalikan dana dapat dikeluarkan dari organisasi.
Perkara ini disidangkan di Pengadilan Federal Distrik Timur Virginia. Pengadilan belum menetapkan kesalahan Kulizhnikov.
Sebelumnya, warga negara Rusia dan Ukraina ditahan di Georgia atas dugaan pencucian uang sebesar $390 juta melalui layanan kripto AudiA6. Menurut aparat penegak hukum Amerika, platform tersebut membantu para pelaku kejahatan siber menyembunyikan asal-usul aset digital.