Para pelaku mendapatkan kepercayaan dari korbannya melalui penipuan yang disebut “pembunuhan babi”.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 3 April bahwa mereka telah menyita aset digital senilai $112 juta sehubungan dengan penipuan investasi kripto.
Departemen Kehakiman AS menyita jutaan dolar dalam mata uang kripto
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. mengatakan pihak berwenang akan mengembalikan dana yang disita kepada para korban dan akan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan menulis:
“Penipuan yang sangat keji ini, di mana para penipu dengan hati-hati membina hubungan dengan korbannya dari waktu ke waktu, telah menghancurkan keluarga dan mengorbankan nyawa individu.”
Dalam penipuan terkait, pelaku secara bertahap mendapatkan kepercayaan korban melalui metode komunikasi seperti jejaring sosial, situs kencan, panggilan telepon, dan pesan teks. Pada akhirnya, penjahat meyakinkan target mereka untuk berinvestasi pada platform mata uang kripto palsu sebelum mentransfer dana curian ke alamat mereka sendiri.
Departemen Kehakiman AS mengatakan penipuan ini disebut "Shanzhupan", yang berarti "Pig Pembunuhan Babi" dalam bahasa China. Sebagian besar korban berusia antara 30 dan 49 tahun.
Badan tersebut mengizinkan penyitaan enam akun kripto di tiga negara bagian, termasuk Arizona, Distrik Tengah California, dan Distrik Idaho. Akun cryptocurrency yang disita diduga digunakan untuk mencuci uang dari penipuan.
Peran Departemen Kehakiman yang Lebih Luas dalam Kejahatan Mata Uang Kripto
Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa penipuan mata uang kripto, termasuk skema pembunuhan babi, meningkat sebesar 183% antara tahun 2021 dan 2022, dengan dana curian sebesar $2,57 miliar. Hal ini merupakan penyebab sebagian besar penipuan yang dilaporkan ke FBI Online Crime Center, dengan total $3,31 miliar.
Badan tersebut juga telah menyita cryptocurrency pada kesempatan lain. Pada November 2022, mereka melaporkan penyitaan 50,000 BTC yang terkait dengan Jalur Sutra, yang saat itu bernilai $1.05 miliar. Pada bulan Februari 2022, mereka menyita 94,000 BTC, senilai $3,6 miliar pada saat itu, sehubungan dengan pencurian Bitfinex. FBI, sebuah badan dari Departemen Kehakiman AS, menyita aset senilai $260,000 termasuk NFT pada Februari 2023.
Departemen Kehakiman juga telah mengambil tindakan langsung terhadap proyek mata uang kripto tertentu dan individu yang terlibat. Baru-baru ini mereka menargetkan CoinMixer, Terra, Bitzlato dan rekan penipuan OneCoin yang dipimpin oleh “ratu kripto” Ruja Ignatova.
