133 rekening, 500 juta yuan, rata-rata sekitar 3,76 juta yuan diproses per rekening. Namun, orangnya bersembunyi di sebuah rumah mewah di Bangkok 🦖
🕐 最新解读群里更新
Baru-baru ini, polisi imigrasi Thailand mengamankan seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 37 tahun di sebuah rumah mewah di Bangkok. Ia masuk dalam daftar buronan polisi Tiongkok. Ia diduga terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara dan menangani dana lintas batas. Total nilai transaksinya melampaui 500 juta yuan, hampir 2,5 miliar baht ⚖️
Ia bukan menggunakan uang itu untuk berspekulasi dengan kripto, melainkan menjadikan pertukaran mata uang kripto dan valas sebagai jalur transaksi. Menurut polisi, ia menggunakan lebih dari 133 rekening untuk mengelola aset kripto dan menukar mata uang bagi kelompok tersebut. Ia juga membantu anggota jaringan mengurus visa. Agar tidak terlacak, ia memalsukan dokumen pendaftaran tempat tinggal, sering mengganti pelat nomor, bahkan mengubah tampilan kendaraannya.
Angka 133 rekening ini lebih menarik untuk dicermati daripada 500 juta yuan itu sendiri. Jika 500 juta dibagi 133, rata-rata sekitar 3,76 juta yuan diproses melalui setiap rekening. Ini bukan dompet milik satu orang, melainkan sebuah jaringan rekening yang terstruktur. Di balik setiap rekening kemungkinan besar ada seseorang yang bersedia meminjamkan identitasnya. Rekeningnya milik orang lain, tetapi operasinya dilakukan oleh dia. Begitu uang berpindah tangan, bentuknya pun berubah 💥
Pandangan saya sederhana: kasus seperti ini bukan soal kripto, melainkan lapisan penyelesaian transaksi. Di sini, kripto hanya menjalankan satu fungsi: memindahkan uang lintas negara dalam hitungan menit, lalu mengembalikannya ke pasar lokal melalui penukaran valas. Transfer di blockchain meninggalkan jejak, tetapi begitu masuk ke platform terpusat dan penukaran valas di luar bursa, jejaknya mulai terputus. Karena itu, penangkapan pada akhirnya bukan berkat analisis blockchain, melainkan karena orangnya berada di Bangkok.
Bagi pengguna biasa, risiko sebenarnya bukan pada pergerakan harga, melainkan pada rekening. Meminjamkan rekening bank, menerima atau mengirim uang untuk orang lain, atau menukar uang untuk teman mungkin terlihat seperti sekadar membantu. Namun, dari sudut pandang penegak hukum, itu berarti menjadi bagian dari rantai tersebut. Kali ini ada 133 rekening. Lain kali, bisa jadi rekeningmu ⚠️
Pihak Thailand akan lebih dulu menangani pelanggaran izin tinggalnya, lalu berkoordinasi untuk memulangkannya. Kasus ini belum selesai. Kemungkinan besar, penyelidikan selanjutnya juga akan mengungkap para penyedia rekening dan pedagang valas di luar bursa.
Bagaimana pendapatmu tentang cara menggunakan kripto dan penukaran valas di luar bursa sebagai infrastruktur seperti ini? Yuk, diskusikan di kolom komentar.
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung.
Setiap hari kami mengajakmu mengikuti isu-isu hangat seputar kripto. Bukan sekadar melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
Baru-baru ini, polisi imigrasi Thailand mengamankan seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 37 tahun di sebuah rumah mewah di Bangkok. Ia masuk dalam daftar buronan polisi Tiongkok. Ia diduga terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara dan menangani dana lintas batas. Total nilai transaksinya melampaui 500 juta yuan, hampir 2,5 miliar baht ⚖️
Ia bukan menggunakan uang itu untuk berspekulasi dengan kripto, melainkan menjadikan pertukaran mata uang kripto dan valas sebagai jalur transaksi. Menurut polisi, ia menggunakan lebih dari 133 rekening untuk mengelola aset kripto dan menukar mata uang bagi kelompok tersebut. Ia juga membantu anggota jaringan mengurus visa. Agar tidak terlacak, ia memalsukan dokumen pendaftaran tempat tinggal, sering mengganti pelat nomor, bahkan mengubah tampilan kendaraannya.
Angka 133 rekening ini lebih menarik untuk dicermati daripada 500 juta yuan itu sendiri. Jika 500 juta dibagi 133, rata-rata sekitar 3,76 juta yuan diproses melalui setiap rekening. Ini bukan dompet milik satu orang, melainkan sebuah jaringan rekening yang terstruktur. Di balik setiap rekening kemungkinan besar ada seseorang yang bersedia meminjamkan identitasnya. Rekeningnya milik orang lain, tetapi operasinya dilakukan oleh dia. Begitu uang berpindah tangan, bentuknya pun berubah 💥
Pandangan saya sederhana: kasus seperti ini bukan soal kripto, melainkan lapisan penyelesaian transaksi. Di sini, kripto hanya menjalankan satu fungsi: memindahkan uang lintas negara dalam hitungan menit, lalu mengembalikannya ke pasar lokal melalui penukaran valas. Transfer di blockchain meninggalkan jejak, tetapi begitu masuk ke platform terpusat dan penukaran valas di luar bursa, jejaknya mulai terputus. Karena itu, penangkapan pada akhirnya bukan berkat analisis blockchain, melainkan karena orangnya berada di Bangkok.
Bagi pengguna biasa, risiko sebenarnya bukan pada pergerakan harga, melainkan pada rekening. Meminjamkan rekening bank, menerima atau mengirim uang untuk orang lain, atau menukar uang untuk teman mungkin terlihat seperti sekadar membantu. Namun, dari sudut pandang penegak hukum, itu berarti menjadi bagian dari rantai tersebut. Kali ini ada 133 rekening. Lain kali, bisa jadi rekeningmu ⚠️
Pihak Thailand akan lebih dulu menangani pelanggaran izin tinggalnya, lalu berkoordinasi untuk memulangkannya. Kasus ini belum selesai. Kemungkinan besar, penyelidikan selanjutnya juga akan mengungkap para penyedia rekening dan pedagang valas di luar bursa.
Bagaimana pendapatmu tentang cara menggunakan kripto dan penukaran valas di luar bursa sebagai infrastruktur seperti ini? Yuk, diskusikan di kolom komentar.
Klik foto profil untuk menonton siaran langsung.
Setiap hari kami mengajakmu mengikuti isu-isu hangat seputar kripto. Bukan sekadar melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀