美司法部对币安展开新一轮合规审查 重点核查其是否违反对美制裁和解协议
10月10日讯，据彭博社报道，美国司法部（DOJ）正在审查币安是否遵守其2023年与美国当局达成的和解协议，重点审查其是否存在违反美国对伊朗制裁的交易行为。
本次审查由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司牵头推进，调查范围涵盖一家香港实体，该机构被指借助币安平台协助转移伊朗石油销售相关款项。
曼哈顿联邦检察官办公室此前已就相关资金提起民事没收程序，称部分资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安平台流转。
而轮调查的重点也将聚焦于，币安是否在系统本应拦截相关交易的情况下，仍放任涉伊资金通过平台进行流转。
不过需要注意的是，司法部官员目前尚未确认币安已违反和解协议，也未披露任何具体调查细节。按照以往惯例，此类调查可能以不提出刑事指控收场，但最终定论仍有待观察。
另据公开信息显示，币安早在2023年就相关违规指控认罪，支付43亿美元罚没款并接受合规监察，前首席执行官赵长鹏亦在当时认罪，并辞去CEO职务。
针对本次新一轮审查，币安方面重申平台对各类制裁违规行为秉持零容忍态度，并始终严格落实合规监管要求，完全致力于配合执法部门审查工作。
整体来看，这份2023年和解协议也成为本次审查的基准线，而币安在和解后的合规表现，也将直接决定此次调查的走向。
#合规审查
10月10日讯，据彭博社报道，美国司法部（DOJ）正在审查币安是否遵守其2023年与美国当局达成的和解协议，重点审查其是否存在违反美国对伊朗制裁的交易行为。
本次审查由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司牵头推进，调查范围涵盖一家香港实体，该机构被指借助币安平台协助转移伊朗石油销售相关款项。
曼哈顿联邦检察官办公室此前已就相关资金提起民事没收程序，称部分资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安平台流转。
而轮调查的重点也将聚焦于，币安是否在系统本应拦截相关交易的情况下，仍放任涉伊资金通过平台进行流转。
不过需要注意的是，司法部官员目前尚未确认币安已违反和解协议，也未披露任何具体调查细节。按照以往惯例，此类调查可能以不提出刑事指控收场，但最终定论仍有待观察。
另据公开信息显示，币安早在2023年就相关违规指控认罪，支付43亿美元罚没款并接受合规监察，前首席执行官赵长鹏亦在当时认罪，并辞去CEO职务。
针对本次新一轮审查，币安方面重申平台对各类制裁违规行为秉持零容忍态度，并始终严格落实合规监管要求，完全致力于配合执法部门审查工作。
整体来看，这份2023年和解协议也成为本次审查的基准线，而币安在和解后的合规表现，也将直接决定此次调查的走向。
#合规审查