Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky telah dilarang secara permanen berkecimpung dalam industri mata uang kripto, sekuritas, dan komoditas berdasarkan kesepakatan dengan Jaksa Agung New York Letitia James, yang mencakup pembayaran bersyarat hingga $35 juta.

Kesepakatan di New York yang diumumkan pada Jumat itu menyelesaikan gugatan perdata tahun 2023 yang menuduh Mashinsky telah menyesatkan ratusan ribu investor mengenai keamanan Celsius sebelum perusahaan itu kolaps pada 2022.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Mashinsky harus membayar $25 juta kepada New York jika ia tidak menyerahkan tambahan $10 juta hasil keuntungan ilegal kepada pemerintah federal, di luar aset yang telah diserahkan, dan membayar $10 juta lagi jika ia tidak menjalani hukuman penjara secara penuh.

Mashinsky sedang menjalani hukuman penjara federal selama 12 tahun atas penipuan dan, dalam putusan terpisah, diperintahkan untuk menyerahkan lebih dari $48 juta. Hukuman federal tersebut dijatuhkan setelah ia mengaku bersalah atas penipuan sekuritas dan komoditas pada Desember 2024.

“Alex Mashinsky berjanji kepada warga New York bahwa perusahaannya adalah tempat yang aman untuk menginvestasikan tabungan yang mereka kumpulkan dengan susah payah, tetapi justru membuat mereka kehilangan segalanya ketika investasi berisikonya ambruk,” kata James dalam pengumuman pada Jumat.

Terkait: S&P Global menghadirkan penilaian risiko untuk sektor vault pinjaman kripto yang terus berkembang

Celsius menjanjikan imbal hasil tinggi sebelum ambruk

Menurut gugatan tahun 2023, Mashinsky mempromosikan Celsius sebagai alternatif yang lebih aman daripada bank, dengan menawarkan imbal hasil hingga 17%, sementara diduga menyembunyikan investasi berisiko dan kerugian yang terus membengkak.

Menurut CFTC, pada awal 2022, Celsius telah menarik aset digital senilai sekitar $20 miliar, tetapi kesulitan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan imbal hasil yang dijanjikannya, sehingga mendorong perusahaan itu melakukan investasi yang makin berisiko.

Dakwaan penipuan CFTC pada Juli 2023 terhadap Alex Mashinsky dan Celsius Network. Sumber: CFTC

Celsius membekukan penarikan dana nasabah pada Juni 2022 dan mengajukan kebangkrutan pada bulan berikutnya, dengan mengungkapkan bahwa asetnya kurang lebih $1 miliar dibandingkan kewajibannya.

Hingga Agustus 2026, lebih dari $3,4 miliar telah didistribusikan kepada para kreditor Celsius melalui proses kepailitan, menurut Kantor Jaksa Agung New York.

Penyelesaian dan gugatan hukum federal sebelumnya

Kesepakatan dengan New York ini menyusul penyelesaian terpisah dengan regulator federal pada awal tahun ini. Pada Juni, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) melarang Mashinsky secara permanen untuk berdagang dan mendaftar pada lembaga tersebut. Penyelesaian pada April dengan Federal Trade Commission sebelumnya telah melarangnya bekerja di bidang kripto dan keuangan serta mewajibkannya membayar $10 juta, disertai putusan sebesar $4,72 miliar yang sebagian besar ditangguhkan.

Securities and Exchange Commission (SEC) juga mencapai kesepakatan prinsip dengan Mashinsky pada September untuk menyelesaikan gugatan perdata terpisahnya, yang ditolak oleh hakim federal pada 29 September tanpa mengurangi hak untuk mengajukannya kembali, sambil menunggu penyelesaian kesepakatan tersebut.

Sejak Mei, Mashinsky berupaya membatalkan putusan bersalah dan hukumannya di tingkat federal, dengan mewakili dirinya sendiri dalam proses tersebut. Pada Agustus, jaksa federal menentang mosinya dan menyebut argumennya “tidak berdasar.”

Hakim menolak permintaannya untuk memperoleh dokumen dan bukti, dan perintah tanggal 5 Oktober tidak mengubah keputusan tersebut. Mashinsky memiliki waktu hingga 11 Desember untuk menanggapi penolakan pemerintah terhadap petisinya.

Majalah: Pinjaman kripto kembali meningkat… tetapi apakah risikonya sudah teratasi?