American Express (AXP) сообщила, что ее банк согласился выплатить OCC гражданский штраф в размере $350 млн из-за нарушений BSA/AML, включая задержки с сообщением о подозрительной активности примерно на $13 млрд; часть суммы ранее была зарезервирована.
В документе для SEC отмечается, что постановления OCC о согласии в отношении American Express (AXP) не предусматривают ограничения на размер активов. Трейдерам: к этим постановлениям не привязан регуляторный лимит активов.