Sindikat kejahatan terorganisasi asal Tiongkok mencuci lebih dari $1 miliar yang dicuri dalam beberapa eksploitasi kripto untuk Lazarus Group Korea Utara, menurut penyelidik blockchain ZachXBT.
Dalam utas di X pada 5 Okt., penyelidik blockchain pseudonim ZachXBT mengatakan bahwa ia menyamar sebagai klien berbayar untuk menyusup ke jaringan pencucian uang tersebut pada Februari 2025, hanya beberapa hari setelah peretasan Bybit. Ia menyediakan stablecoin senilai $349.700 dan menanggung kerugian 5% pada setiap transaksi demi membangun kepercayaan dengan salah satu operator jaringan itu, yang dikenal sebagai “Jimmy Green.”
ZachXBT mengatakan operasi tersebut mencakup Hong Kong dan daratan China. Informasi yang diberikan oleh pencuci uang itu membantunya mengidentifikasi kelompok dana terkait Bybit senilai lebih dari $12 juta, dan Tether kemudian membekukan USDt (USDT) terkait senilai $442.000.
Penyelidikan ini memberikan wawasan langka tentang para perantara yang diduga menangani kripto curian Korea Utara. Menurut Chainalysis, hingga 2025, peretas yang terkait dengan negara itu telah mencuri aset digital senilai sedikitnya $6,75 miliar.
Cara Korea Utara memindahkan kripto curian
Peretas Korea Utara diketahui menggunakan proses pencucian uang bertahap. Salah satu caranya adalah berpindah-pindah blockchain dan menukar token melalui bursa terdesentralisasi, jembatan, serta layanan lain untuk menyamarkan aliran dana.
Perantara asal China muncul sebagai mata rantai penting dalam proses tersebut. Pada 2020, jaksa AS mendakwa dua warga negara China atas pencucian lebih dari $100 juta yang dicuri peretas Korea Utara dari sebuah bursa mata uang kripto pada 2018.
Sumber: ZachXBT
Pada 2023, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua pedagang kripto—satu dari Hong Kong dan satu lagi dari China—karena peran mereka membantu DPRK mengonversi kripto curian dan menghindari pengawasan keuangan.
Aktor asal China diduga mencuci dana Bitget
ZachXBT juga mengaitkan aktor asal China dengan pencucian dana dari eksploitasi Bitget senilai $387,5 juta pada September.
Dalam unggahan di X pada 28 September, ZachXBT mengatakan bahwa aktor asal China yang diduga mencuci dana atas nama peretas Korea Utara secara terbuka mencari dukungan di server Discord publik dan kanal Telegram yang dioperasikan oleh layanan yang mereka gunakan. ZachXBT mengatakan salah satu operator tersebut juga terlibat dalam pencucian dana dari eksploitasi Kelp DAO senilai $292 juta pada April.
Majalah: Perdebatan sengit tentang THORChain vs NEAR menunjukkan bahwa idealisme ada batasnya