179,1 miliar dolar AS: Sebuah pipa “perbankan bayangan” Rusia yang akhirnya dipajang oleh Kementerian Keuangan AS 🦖
🕐 最新解读群里更新
Pada hari Kamis, Kementerian Keuangan AS menetapkan A7 Network sebagai “organisasi kriminal transnasional yang signifikan”. Pada saat yang sama, Office of Foreign Assets Control (OFAC) mencantumkan alamat yang dimilikinya di Rusia, Kirgizstan, Nigeria, dan Zimbabwe; FinCEN juga mengeluarkan aturan yang diusulkan untuk melarang semua pemindahan dana yang melibatkan “agen bawahan” miliknya. Angka yang paling mencolok adalah: dari Februari 2025 hingga Juni 2026, lebih dari 180 entitas menangani sedikitnya 179,1 miliar dolar AS, dalam bentuk stablecoin rubel yang dikeluarkan oleh ekosistem A7.⚠️
Pertama, mari lihat cara kerja sistem ini. Stablecoin rubel ini diterbitkan oleh Old Vector yang terdaftar di Kirgizstan, dijalankan di jaringan Tron dan Ethereum, dengan dana cadangannya disimpan di bank pertahanan milik negara Rusia, Promsvyazbank. Rancangannya mirip seperti cermin: koin dipindahkan antar-alamat di dalam wilayah Rusia, yang merepresentasikan “pembayaran ke luar”; sementara itu, para agen di hilir, di luar negeri, melakukan pembayaran fiat yang setara menggunakan dolar AS, yuan, dirham, dan euro—kedua sisi dipisahkan sepenuhnya, sehingga dana yang terkena sanksi tampak seperti perdagangan biasa.💥
Seberapa besar skalanya? FinCEN mengatakan, grup A7 membuka rekening di setidaknya 83 negara, sekitar 435 lembaga keuangan, dan memproses lebih dari 1,7 miliar dolar AS dari Januari 2025 hingga Juni 2026. Rekening-rekening ini dikelola oleh tim di Moskow menggunakan VPN khusus, agar jejaknya terlihat berasal dari Dubai, Hong Kong, atau Bishkek. Salah satu agennya berhubungan langsung dengan “armada kapal tanker bayangan” Iran, dan bersama perusahaan saudara menerima hampir 140 juta dolar AS dari perusahaan yang menghindari sanksi Iran; agen lain mentransfer sekitar 1,6 juta dolar AS ke sebuah perusahaan yang terkait pengadaan senjata. Kementerian Keuangan juga mengaitkannya dengan rantai pencucian uang yang melibatkan bursa Nobitex (yang disanksi pada Juni tahun ini) serta peretas dari bursa Korea Utara.
Mengapa kali ini “berbeda”? FinCEN menggunakan tindakan khusus nomor enam dalam Pasal 9714 UU Anti-Pencucian Uang Rusia—sebuah larangan transfer dana—yang diperkirakan akan membatasi sekitar 348.000 lembaga, termasuk platform perdagangan kripto. TRM Labs menjelaskan bahwa tindakan nomor lima (membatasi akun agen) menyisakan celah: transaksi token ini pada dasarnya tidak melalui bank perantara, sehingga harus menggunakan tindakan nomor enam yang jangkauannya lebih luas untuk mengendalikan fiat dan kripto sekaligus.⚖️
Ada dua detail lain yang patut diperhatikan. Pertama, sejak insiden pencurian Grinex pada bulan April, jumlah pasokan token ini sudah terkonsentrasi pada dompet non-custodial; lembaga analisis on-chain menilai hal ini mungkin merupakan caranya agar token menjauh secara proaktif dari tempat-tempat yang terkena sanksi. Kedua, data historis menunjukkan bahwa sebelumnya jalur ini hampir seluruhnya melalui Garantex dan Grinex yang juga sudah disanksi.
Pandangan saya: ini bukan tindakan sanksi yang terisolasi, melainkan aksi “menutup katup utama”. Dulu, saat menargetkan bursa yang disanksi atau dompet yang disanksi, uang masih bisa memutar lewat jalur lain; kali ini yang diputus adalah “saklar konversi” antara fiat dan kripto, sekaligus menempatkan kewajiban kepatuhan pada semua institusi keuangan AS. Untuk orang biasa dalam jangka pendek tidak berdampak langsung, tetapi ini mengingatkan satu hal: buku besar di blockchain bersifat terbuka, dan platform transaksi meminta identitas asli—pihak yang paling sering tidak mampu menahan tekanan regulasi adalah mereka yang merasa telah merancang jalur yang sangat tersembunyi.
Menurut Anda, setelah “perbankan bayangan” ini diblokir, dana akan benar-benar keluar, atau mereka akan ganti “nama” dan terus berlari? Silakan bahas di kolom komentar.
Klik avatar untuk menonton siaran langsung
Setiap hari saya mengajak Anda mengikuti tren panas pengawasan kripto—bukan cuma melihat berita apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
Pada hari Kamis, Kementerian Keuangan AS menetapkan A7 Network sebagai “organisasi kriminal transnasional yang signifikan”. Pada saat yang sama, Office of Foreign Assets Control (OFAC) mencantumkan alamat yang dimilikinya di Rusia, Kirgizstan, Nigeria, dan Zimbabwe; FinCEN juga mengeluarkan aturan yang diusulkan untuk melarang semua pemindahan dana yang melibatkan “agen bawahan” miliknya. Angka yang paling mencolok adalah: dari Februari 2025 hingga Juni 2026, lebih dari 180 entitas menangani sedikitnya 179,1 miliar dolar AS, dalam bentuk stablecoin rubel yang dikeluarkan oleh ekosistem A7.⚠️
Pertama, mari lihat cara kerja sistem ini. Stablecoin rubel ini diterbitkan oleh Old Vector yang terdaftar di Kirgizstan, dijalankan di jaringan Tron dan Ethereum, dengan dana cadangannya disimpan di bank pertahanan milik negara Rusia, Promsvyazbank. Rancangannya mirip seperti cermin: koin dipindahkan antar-alamat di dalam wilayah Rusia, yang merepresentasikan “pembayaran ke luar”; sementara itu, para agen di hilir, di luar negeri, melakukan pembayaran fiat yang setara menggunakan dolar AS, yuan, dirham, dan euro—kedua sisi dipisahkan sepenuhnya, sehingga dana yang terkena sanksi tampak seperti perdagangan biasa.💥
Seberapa besar skalanya? FinCEN mengatakan, grup A7 membuka rekening di setidaknya 83 negara, sekitar 435 lembaga keuangan, dan memproses lebih dari 1,7 miliar dolar AS dari Januari 2025 hingga Juni 2026. Rekening-rekening ini dikelola oleh tim di Moskow menggunakan VPN khusus, agar jejaknya terlihat berasal dari Dubai, Hong Kong, atau Bishkek. Salah satu agennya berhubungan langsung dengan “armada kapal tanker bayangan” Iran, dan bersama perusahaan saudara menerima hampir 140 juta dolar AS dari perusahaan yang menghindari sanksi Iran; agen lain mentransfer sekitar 1,6 juta dolar AS ke sebuah perusahaan yang terkait pengadaan senjata. Kementerian Keuangan juga mengaitkannya dengan rantai pencucian uang yang melibatkan bursa Nobitex (yang disanksi pada Juni tahun ini) serta peretas dari bursa Korea Utara.
Mengapa kali ini “berbeda”? FinCEN menggunakan tindakan khusus nomor enam dalam Pasal 9714 UU Anti-Pencucian Uang Rusia—sebuah larangan transfer dana—yang diperkirakan akan membatasi sekitar 348.000 lembaga, termasuk platform perdagangan kripto. TRM Labs menjelaskan bahwa tindakan nomor lima (membatasi akun agen) menyisakan celah: transaksi token ini pada dasarnya tidak melalui bank perantara, sehingga harus menggunakan tindakan nomor enam yang jangkauannya lebih luas untuk mengendalikan fiat dan kripto sekaligus.⚖️
Ada dua detail lain yang patut diperhatikan. Pertama, sejak insiden pencurian Grinex pada bulan April, jumlah pasokan token ini sudah terkonsentrasi pada dompet non-custodial; lembaga analisis on-chain menilai hal ini mungkin merupakan caranya agar token menjauh secara proaktif dari tempat-tempat yang terkena sanksi. Kedua, data historis menunjukkan bahwa sebelumnya jalur ini hampir seluruhnya melalui Garantex dan Grinex yang juga sudah disanksi.
Pandangan saya: ini bukan tindakan sanksi yang terisolasi, melainkan aksi “menutup katup utama”. Dulu, saat menargetkan bursa yang disanksi atau dompet yang disanksi, uang masih bisa memutar lewat jalur lain; kali ini yang diputus adalah “saklar konversi” antara fiat dan kripto, sekaligus menempatkan kewajiban kepatuhan pada semua institusi keuangan AS. Untuk orang biasa dalam jangka pendek tidak berdampak langsung, tetapi ini mengingatkan satu hal: buku besar di blockchain bersifat terbuka, dan platform transaksi meminta identitas asli—pihak yang paling sering tidak mampu menahan tekanan regulasi adalah mereka yang merasa telah merancang jalur yang sangat tersembunyi.
Menurut Anda, setelah “perbankan bayangan” ini diblokir, dana akan benar-benar keluar, atau mereka akan ganti “nama” dan terus berlari? Silakan bahas di kolom komentar.
Klik avatar untuk menonton siaran langsung
Setiap hari saya mengajak Anda mengikuti tren panas pengawasan kripto—bukan cuma melihat berita apa yang terjadi, tetapi juga memahami logika dan peluang di baliknya 👀🚀
