Biro Keamanan Ekonomi Ukraina menyerang jaringan besar penukar kripto. Selama lebih dari 30 penggeledahan di 16 wilayah Ukraina, aparat penegak hukum menyita uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari 630 juta hryvnia dalam ekuivalen hryvnia. 14 juta dalam dolar. Operasi Biro dilakukan bersama Kantor Jaksa Agung.

Ini adalah penyitaan uang tunai terbesar sepanjang sejarah BЭБ. Menurut penyelidikan, jaringan tersebut:

- menukarkan uang tunai dan aset digital;

- memindahkan dana di dalam Ukraina dan ke luar negeri;

- mengonversi uang tunai menjadi aset kripto;

- melakukan operasi tanpa dokumen izin yang diperlukan;

- tidak mencatat pendapatan yang diterima dalam akuntansi dan pajak;

Di dalam jaringan, transfer seperti itu disebut "penataan ulang". Menurut pernyataan aparat penegak hukum, untuk menjalankan aktivitas digunakan "ruangan-ruangan pusat penukaran tanpa lisensi dengan merek dagang yang sudah dikenal". Dinyatakan bahwa penyelidik menemukan tempat penyimpanan tersembunyi, persembunyian, bahkan terowongan untuk menyimpan uang tunai. Selain uang, aparat penegak hukum menyita komputer, telepon seluler, dan dokumentasi yang dapat berisi informasi tentang struktur dan operasi jaringan tersebut. Apakah ada rencana untuk "menggali" lebih jauh hingga basis klien - tidak diinformasikan.

Jaringan penukar yang mana yang dimaksud aparat penegak hukum, secara terbuka tidak diungkapkan. Namun tampaknya yang dimaksud adalah jaringan besar KIT Group.

Dalam pernyataan resmi mereka tanpa rincian mengenai penggeledahan hari ini, mereka menulis bahwa "kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengatur ditujukan pada operator tertentu di pasar pertukaran valuta, dan publikasi yang muncul di media serta kanal Telegram yang mengaitkan peristiwa ini dengan perusahaan adalah berita yang dipelintir dan tidak dikonfirmasi oleh sumber resmi". Di KIT Group, mereka menyatakan bahwa sebagian materi tersebut bersifat pesanan; perusahaan tetap beroperasi seperti biasa, memenuhi kewajiban kepada klien dan mitra secara penuh, dan mengimbau agar hanya mengacu pada pesan resmi mereka.

Secara umum, ini tampaknya merupakan perebutan ulang pasar "gemuk" berikutnya.