TLDR
Pengadilan di Inggris memerintahkan Raymondip Bedi dan Patrick Mavanga untuk membayar total £851.402,27.
Sedikitnya 65 investor kehilangan £1.541.799 dalam skema investasi kripto palsu tersebut.
Kedua pelaku melakukan panggilan dingin kepada para korban antara Februari 2017 dan Juni 2019.
FCA berencana mengembalikan dana yang berhasil disita kepada para korban.
Kedua pria memiliki waktu tiga bulan untuk membayar, atau menghadapi hukuman penjara tambahan.
Dua pria yang dinyatakan bersalah menjalankan skema investasi kripto palsu di Inggris telah diperintahkan untuk mengembalikan £851.402,27. Uang tersebut akan diberikan kepada para korban penipuan.
Perintah tersebut dibuat dalam sidang di Southwark Crown Court pada 28 September. Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, atau FCA, mengajukan perintah tersebut.
Raymondip Bedi harus membayar £603,404.28. Patrick Mavanga harus membayar £247,997.99.
Sedikitnya 65 investor kehilangan total £1,541,799 dalam skema tersebut. Jumlah yang diperintahkan hanya mencakup sebagian dari kerugian tersebut.
Cara Kerja Penipuan Kripto
Antara Februari 2017 dan Juni 2019, kedua pria itu melakukan panggilan dingin kepada orang-orang dan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam peluang kripto. Peluang-peluang tersebut tidak ada.
Kedua pelaku menjalankan skema tersebut melalui perusahaan-perusahaan termasuk CCX Capital dan Astaria Group LLP. Menurut FCA, mereka menggunakan situs web yang terlihat profesional dan menjanjikan imbal hasil tinggi bagi investor.
Kedua pria itu dinyatakan bersalah pada 2024. Pada Juli 2025, Bedi dijatuhi hukuman penjara lima tahun empat bulan, sementara Mavanga menerima enam tahun enam bulan.
Bedi mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan dan konspirasi untuk melanggar larangan umum berdasarkan Financial Services and Markets Act 2000. Ia juga mengaku bersalah atas tindak pidana pencucian uang.
Mavanga mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan dan konspirasi untuk melanggar larangan yang sama. Ia juga mengaku memiliki dokumen identifikasi palsu dengan maksud yang tidak semestinya.
Panggilan tak terduga dan penawaran imbal hasil yang tidak wajar tinggi adalah tanda peringatan umum penipuan kripto. Dalam kasus ini, panggilan dingin tersebut membawa investor ke skema yang tidak nyata.
Apa yang Terjadi Selanjutnya bagi Para Korban
Perintah tersebut dibuat berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002. Berdasarkan hukum ini, seorang pelaku harus membayar baik jumlah yang diperoleh dari kejahatan atau nilai aset yang tersedia baginya, mana yang lebih rendah.
Steve Smart, direktur eksekutif bersama FCA untuk penegakan dan pengawasan pasar, berkomentar mengenai putusan tersebut. “Bedi dan Mavanga menipu para investor dan meninggalkan mereka rugi. Perintah ini membawa para korban selangkah lebih dekat untuk mendapatkan uang mereka kembali,” katanya.
FCA mengatakan telah mengidentifikasi dan menghubungi para korban. Seberapa banyak masing-masing orang akan menerima kembali akan bergantung pada jumlah uang yang berhasil dipulihkan.
Korban yang belum mendapat kabar dari FCA dapat menghubungi Consumer Helpline.
Regulator juga telah memperingatkan penipu yang menyamar sebagai pejabat dan menawarkan bantuan untuk memulihkan dana curian. FCA mengatakan telah menghubungi korban yang diketahui dan akan membayarkan uang yang berhasil dipulihkan melalui tindakan hukumnya.
Bedi dan Mavanga sekarang diberi waktu tiga bulan untuk membayar. Jika mereka gagal melakukannya, Bedi bisa menghadapi tambahan hingga lima tahun penjara, dan Mavanga bisa menghadapi tambahan hingga dua tahun.
Artikel berjudul “Post UK Court Orders Crypto Fraudsters to Repay £851,402 to Scam Victims” pertama kali tayang di Blockonomi.