Sebuah perusahaan pialang mengumumkan “Restricted Counterparty List” dan memperingatkan bahwa pengguna yang berinteraksi dengan entitas yang tercantum dapat mengalami akun diblokir, dana dibekukan, serta dapat dilaporkan kepada otoritas regulasi.

Bybit, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, telah menerbitkan “Restricted Counterparty List”, yaitu daftar komprehensif yang memuat lebih dari 100 perusahaan, platform, layanan, dan organisasi yang dengan tegas dilarang melakukan transaksi, transfer, atau kontak apa pun. Pihak bursa mengirimkan pemberitahuan langsung kepada para pelanggannya mengenai langkah tersebut dan implikasinya.

Inisiatif ini memperkuat posisi Bybit terkait kepatuhan regulasi serta pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, pada saat regulator global meningkatkan tekanan terhadap sektor aset digital. Daftar ini mencakup kelompok teroris hingga bursa (exchanges) yang beroperasi di yurisdiksi yang dikenai sanksi.

Kumpulan entitas yang diblokir bersifat luas dan beragam. Di jajaran organisasi yang paling terkenal secara internasional ada Kelompok Lazarus, kumpulan peretas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara dan bertanggung jawab atas beberapa serangan terbesar terhadap bursa kripto dalam sejarah, serta kelompok seperti Hamas, Ansarallah, dan ISIS-K.

#Web3 #Bybit