Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengatakan bahwa pihaknya menggugat Cash FX Group dan tiga individu dalam kasus investasi pertukaran mata uang asing senilai $950 juta yang melibatkan mata uang kripto.

Para terdakwa adalah Cash FX dan CEO-nya Huascar Jose Lopez Castillo dari Brasil, The Conversion Pros dan CEO-nya Ronald Pope dari Oregon, serta Justin Halladay dari Florida.

CFTC mengatakan pengaduannya diajukan pada Jumat lalu di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida. Gugatan tersebut mendalilkan para terdakwa menjalankan skema Ponzi pemasaran berjenjang (multilevel marketing), dengan menggalang dan menerima lebih dari $950 juta untuk tujuan yang diduga memperdagangkan kontrak mata uang asing ritel dalam sebuah commodity pool.

Lembaga tersebut menuduh para terdakwa secara keliru mengklaim bahwa dana pool ditangani oleh pedagang ahli, algoritma milik sendiri, dan kecerdasan buatan, serta menjanjikan pengembalian hingga 15% per minggu.

CFTC menuduh bahwa Cash FX melakukan perdagangan forex yang minimal dan menyalahgunakan sebagian besar dana peserta, dengan menggunakan kontribusi baru dari peserta untuk membayar keuntungan perdagangan fiktif sambil mengarahkan jutaan dolar kepada masing-masing terdakwa.

Terkait: Bernstein memperkirakan “penyusunan aturan” yang “agresif” dari SEC dan CFTC, menyusul kegagalan Undang-Undang CLARITY

Cash FX juga memberikan pernyataan pembukuan palsu kepada para peserta, yang kehilangan sedikitnya $406 juta, menurut tuduhan CFTC.

“Divisi Penegakan telah terus mengalihkan fokusnya pada misi utama melindungi publik dari penipuan dan manipulasi,” kata Direktur Penegakan David I. Miller. “Tindakan penting ini, dan penipuan besar yang ditargetkannya, mencerminkan komitmen teguh kami untuk menangani penipuan di mana pun kami menemukannya.”

Cointelegraph melaporkan pada 18 September bahwa CFTC telah mengajukan tindakan regulatori baru yang mencakup transaksi aset kripto dan pasar untuk ditinjau oleh Gedung Putih, saat lembaga itu melangkah maju dengan pendekatannya dalam mengawasi sektor aset digital.

Meskipun rincian peraturan yang direncanakan tidak diungkapkan, pengajuan tersebut datang beberapa hari setelah Senat gagal meloloskan Undang-Undang CLARITY, sebuah legislasi yang bertujuan membentuk kerangka regulasi federal bagi pasar kripto.