Pialang Perbankan Hong Kong Dijebloskan Setelah Menerima Suap Kripto Sebesar $470K.
Mantan manajer hubungan nasabah di Bank of China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah mengaku bersalah menerima lebih dari $470.000 dalam Tether (USDT) untuk secara keliru memverifikasi dokumen keuangan senilai lebih dari $1,6 miliar.
Skema tersebut berlangsung antara April dan Juni 2022. Lam membantu memverifikasi surat jaminan palsu yang tampak seolah-olah dikeluarkan oleh CCB, padahal ia tidak berwenang menangani fasilitas kredit komersial atau surat kredit. Dokumen-dokumen itu terkait dengan transaksi yang melibatkan perusahaan fintech Vesttoo.
Kecurangan akhirnya terungkap melalui penyelidikan internal oleh CCB (Asia), yang menemukan bahwa baik bank maupun entitas terkaitnya tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Lam juga diperintahkan untuk membayar kembali sekitar HK$3,7 juta, yang kira-kira sama dengan nilai suap.
ICAC Hong Kong telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk orang lain yang diduga terkait dengan skema tersebut. Kasus ini juga menyoroti bagaimana mata uang kripto seperti USDT dapat digunakan untuk memindahkan pembayaran ilegal, sekaligus tetap dapat dilacak melalui transaksi blockchain selama penyelidikan keuangan.
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
Mantan manajer hubungan nasabah di Bank of China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah mengaku bersalah menerima lebih dari $470.000 dalam Tether (USDT) untuk secara keliru memverifikasi dokumen keuangan senilai lebih dari $1,6 miliar.
Skema tersebut berlangsung antara April dan Juni 2022. Lam membantu memverifikasi surat jaminan palsu yang tampak seolah-olah dikeluarkan oleh CCB, padahal ia tidak berwenang menangani fasilitas kredit komersial atau surat kredit. Dokumen-dokumen itu terkait dengan transaksi yang melibatkan perusahaan fintech Vesttoo.
Kecurangan akhirnya terungkap melalui penyelidikan internal oleh CCB (Asia), yang menemukan bahwa baik bank maupun entitas terkaitnya tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Lam juga diperintahkan untuk membayar kembali sekitar HK$3,7 juta, yang kira-kira sama dengan nilai suap.
ICAC Hong Kong telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk orang lain yang diduga terkait dengan skema tersebut. Kasus ini juga menyoroti bagaimana mata uang kripto seperti USDT dapat digunakan untuk memindahkan pembayaran ilegal, sekaligus tetap dapat dilacak melalui transaksi blockchain selama penyelidikan keuangan.
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
