Jaksa federal AS menyelidiki apakah Binance, bursa kripto terbesar di dunia, melanggar sanksi AS terhadap Iran dengan membiarkan aktivitas perdagangan tertentu berlanjut di platformnya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, dengan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman di Washington yang juga terlibat. Jaksa menilai apakah Binance secara sadar mengizinkan transaksi yang melanggar sanksi terkait Iran.
REGULASI | Binance Dilaporkan Diputus Aksesnya dari Uni Eropa karena ‘Riwayat Pelanggaran Kejahatan Keuangan’
Binance mengatakan pihaknya menerapkan kebijakan ‘nol toleransi’ terhadap pelanggaran sanksi dan sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum.
Probe ini datang beberapa hari setelah jaksa penuntut AS meminta penyitaan sekitar $61 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan penjualan minyak Iran di pasar gelap.
REGULASI | Kementerian Keuangan AS Memberi Sanksi pada Bursa Bitcoin Iran
Kantor Kejaksaan (Justice Department) mengatakan dua perusahaan asal Tiongkok menggunakan akun perdagangan Binance untuk membantu memindahkan hasil penjualan minyak Iran dengan lebih dari $1,5 miliar mata uang kripto yang diduga mengalir melalui dompet terkait. Gugatan penyitaan tidak menuduh Binance itu sendiri melakukan kesalahan.
KEJAHATAN KRIPTO | Karyawan Binance Dilaporkan Ditahan di UEA Terkait Kemungkinan Kejahatan Finansial
Sorotan terbaru ini menambah catatan regulasi Binance di Amerika Serikat. Pada 2023, bursa tersebut setuju untuk membayar sekitar $4,3 miliar untuk menyelesaikan penyelidikan kriminal AS terkait sanksi, anti pencucian uang, dan pelanggaran kepatuhan lainnya.
Penyelidikan saat ini belum menetapkan bahwa Binance melanggar sanksi Iran, dan masih belum jelas apakah jaksa akan mengajukan dakwaan.
REGULASI | Binance Mengaku Bersalah, Akan Membayar Denda Lebih dari $4 Miliar saat CEO Pendiri Mundur
Pantau terus BitKE untuk perkembangan regulasi kripto secara global.
Bergabunglah dengan kanal WhatsApp kami di sini.
Ikuti kami di X untuk postingan dan pembaruan terbaru
Bergabung dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
_______