🔎 Band yang meraup $78 ribu MM dari Chile: apakah kripto sedang diserang?
Sebuah kelompok kriminal memindahkan 78 ribu miliar peso (≈ 95 Juta USD) melalui rekening bank palsu dan rangkaian wallet yang menggunakan USDT dan BTC, menurut hasil penyelidikan dari ¡Radio Angelina!. Mereka berhasil mencampur uang tersebut dengan menggunakan mixer dan melewatinya lewat bursa lokal tanpa menimbulkan kecurigaan. CMF baru saja memulai penyelidikan dan belum ada sanksi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kripto di Chile masih menjadi lahan subur untuk pencucian uang dan regulasi saat ini hanyalah tambalan. Jika kita tidak memperkuat KYC dan kerja sama dengan bursa, kepercayaan akan hilang. Apakah pemerintah seharusnya mewajibkan KYC yang ketat pada stablecoin atau kita berisiko lebih banyak penipuan?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero
Bukan nasihat keuangan. Periksa sebelum berinvestasi.
Sebuah kelompok kriminal memindahkan 78 ribu miliar peso (≈ 95 Juta USD) melalui rekening bank palsu dan rangkaian wallet yang menggunakan USDT dan BTC, menurut hasil penyelidikan dari ¡Radio Angelina!. Mereka berhasil mencampur uang tersebut dengan menggunakan mixer dan melewatinya lewat bursa lokal tanpa menimbulkan kecurigaan. CMF baru saja memulai penyelidikan dan belum ada sanksi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kripto di Chile masih menjadi lahan subur untuk pencucian uang dan regulasi saat ini hanyalah tambalan. Jika kita tidak memperkuat KYC dan kerja sama dengan bursa, kepercayaan akan hilang. Apakah pemerintah seharusnya mewajibkan KYC yang ketat pada stablecoin atau kita berisiko lebih banyak penipuan?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero
Bukan nasihat keuangan. Periksa sebelum berinvestasi.