Bloomberg: Departemen Kehakiman AS meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Binance, bertujuan menilai apakah perusahaan dengan sengaja membiarkan transaksi yang melanggar sanksi Iran
22 September, menurut laporan Bloomberg mengutip sumber internal, jaksa federal AS sedang menjalankan penyelidikan pidana terhadap Binance Holdings Ltd., dengan fokus pada apakah platform tersebut melanggar ketentuan sanksi AS terhadap Iran karena gagal mencegah transaksi tertentu.
Penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Federal Manhattan, dan Divisi Pidana Departemen Kehakiman AS yang berbasis di Washington juga ikut terlibat. Menurut sumber internal, pihak berwenang tengah secara khusus menyelidiki apakah Binance tetap membiarkan transaksi terkait meskipun mengetahui adanya pelanggaran.
Penyelidikan peristiwa ini berawal dari temuan bulan lalu mengenai perputaran dana minyak Iran dalam skala besar melalui kanal kripto, yang langsung menarik perhatian besar dari penegak hukum AS dan mendorong peningkatan status penyelidikan ini.
Berdasarkan pengungkapan dari pihak penuntut, setidaknya tujuh dompet kripto yang saling terkait telah menerima dan memindahkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS hasil minyak Iran; sebagian dana pada akhirnya mengalir ke entitas yang berhubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Binance menghadapi tuduhan kepatuhan terhadap sanksi. Pada 2023, Binance pernah mengaku bersalah atas pelanggaran aturan anti pencucian uang dan sanksi AS, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar AS, serta setuju menjalani pengawasan independen selama lima tahun.
Selain itu, akibat peristiwa sanksi ini, mantan CEO Binance, Zhao Changpeng (CZ), juga mendekam di penjara selama empat bulan, lalu pada 2025 mendapat pengampunan dari Presiden Trump.
Jika penyelidikan ini membuktikan bahwa Binance tetap melakukan pelanggaran sanksi yang disengaja setelah penyelesaian, konsekuensinya dapat memicu klausul yang lebih ketat dalam perjanjian penyelesaian sebelumnya, serta akan berdampak langsung pada operasi bisnis Binance dan status pengawasannya.
#币安刑事调查
22 September, menurut laporan Bloomberg mengutip sumber internal, jaksa federal AS sedang menjalankan penyelidikan pidana terhadap Binance Holdings Ltd., dengan fokus pada apakah platform tersebut melanggar ketentuan sanksi AS terhadap Iran karena gagal mencegah transaksi tertentu.
Penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Federal Manhattan, dan Divisi Pidana Departemen Kehakiman AS yang berbasis di Washington juga ikut terlibat. Menurut sumber internal, pihak berwenang tengah secara khusus menyelidiki apakah Binance tetap membiarkan transaksi terkait meskipun mengetahui adanya pelanggaran.
Penyelidikan peristiwa ini berawal dari temuan bulan lalu mengenai perputaran dana minyak Iran dalam skala besar melalui kanal kripto, yang langsung menarik perhatian besar dari penegak hukum AS dan mendorong peningkatan status penyelidikan ini.
Berdasarkan pengungkapan dari pihak penuntut, setidaknya tujuh dompet kripto yang saling terkait telah menerima dan memindahkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS hasil minyak Iran; sebagian dana pada akhirnya mengalir ke entitas yang berhubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Binance menghadapi tuduhan kepatuhan terhadap sanksi. Pada 2023, Binance pernah mengaku bersalah atas pelanggaran aturan anti pencucian uang dan sanksi AS, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar AS, serta setuju menjalani pengawasan independen selama lima tahun.
Selain itu, akibat peristiwa sanksi ini, mantan CEO Binance, Zhao Changpeng (CZ), juga mendekam di penjara selama empat bulan, lalu pada 2025 mendapat pengampunan dari Presiden Trump.
Jika penyelidikan ini membuktikan bahwa Binance tetap melakukan pelanggaran sanksi yang disengaja setelah penyelesaian, konsekuensinya dapat memicu klausul yang lebih ketat dalam perjanjian penyelesaian sebelumnya, serta akan berdampak langsung pada operasi bisnis Binance dan status pengawasannya.
#币安刑事调查
