Pesan TechFlow Deep Tide, pada 20 September, menurut CriptoNoticias, Garda Sipil Spanyol dan Kepolisian Nasional masing-masing berhasil membongkar dua kasus kejahatan yang melibatkan mata uang kripto, dengan total menangkap atau menetapkan 48 orang yang terlibat. Di antaranya, satu skema Ponzi menyebabkan 113 investor mengalami kerugian sekitar 327.000 euro; jaringan kejahatan lainnya melakukan penipuan melalui phishing, iklan sewa palsu, dan cara lain, lalu mengonversi hasil ilegal menjadi aset kripto untuk menghindari pelacakan, sehingga menimbulkan kerugian lebih dari 430.000 euro.