Menghancurkan 2 jaringan penipuan di Spanyol yang terkait dengan kripto
Otoritas Spanyol menangkap puluhan orang karena dugaan penipuan yang nilainya melebihi 750.000 euro.
Seorang perantara palsu memimpin skema Ponzi yang berdampak pada 113 investor di negara tersebut.
Sebuah jaringan kriminal mengubah uang hasil penipuan tradisional menjadi aset kripto untuk menghindari pelacakan.
Agen Garda Sipil telah membongkar di Spanyol dugaan kelompok kriminal yang terdiri dari empat orang yang menjalankan skema piramida atau Ponzi dengan mata uang kripto.
Menurut yang dipublikasikan Europa Press pada 18 September, organisasi—yang namanya tidak diungkap—berhasil menghimpun dana dari 113 orang yang dirugikan, dengan nilai ekonomi penipuan sekitar 327.000 euro.
Seperti yang diinformasikan Komandansi Garda Sipil dalam sebuah siaran pers yang dikutip oleh kantor berita, penyelidikan dimulai pada Oktober tahun lalu setelah menerima laporan dari para korban yang menginvestasikan dana mereka dengan percaya pada seseorang yang berpura-pura sebagai broker.
Skema penipuan tersebut bekerja dengan menarik calon investor melalui janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Pembayaran atas keuntungan yang diduga diberikan kepada peserta awal dilakukan menggunakan modal yang disetor oleh investor baru, tanpa adanya produk nyata yang menghasilkan keuntungan tersebut.
Pihak berwenang mengidentifikasi bahwa keempat tersangka memiliki peran yang jelas berbeda dalam struktur. Seorang anggota menyediakan alat-alat teknologi dan mengonfigurasi perangkat para korban, yang lain bertugas menerima uang, sementara dua lainnya fokus merekrut para korban dengan memberikan kepercayaan yang diperlukan untuk melakukan penipuan.
Secara paralel, sebuah operasi Kepolisian Nasional membongkar jaringan kejahatan kedua yang berfokus pada pelaksanaan penipuan berbasis komputer secara besar-besaran dan pencucian uang.
#news
$BTC $ZEC $SPCXB
Otoritas Spanyol menangkap puluhan orang karena dugaan penipuan yang nilainya melebihi 750.000 euro.
Seorang perantara palsu memimpin skema Ponzi yang berdampak pada 113 investor di negara tersebut.
Sebuah jaringan kriminal mengubah uang hasil penipuan tradisional menjadi aset kripto untuk menghindari pelacakan.
Agen Garda Sipil telah membongkar di Spanyol dugaan kelompok kriminal yang terdiri dari empat orang yang menjalankan skema piramida atau Ponzi dengan mata uang kripto.
Menurut yang dipublikasikan Europa Press pada 18 September, organisasi—yang namanya tidak diungkap—berhasil menghimpun dana dari 113 orang yang dirugikan, dengan nilai ekonomi penipuan sekitar 327.000 euro.
Seperti yang diinformasikan Komandansi Garda Sipil dalam sebuah siaran pers yang dikutip oleh kantor berita, penyelidikan dimulai pada Oktober tahun lalu setelah menerima laporan dari para korban yang menginvestasikan dana mereka dengan percaya pada seseorang yang berpura-pura sebagai broker.
Skema penipuan tersebut bekerja dengan menarik calon investor melalui janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Pembayaran atas keuntungan yang diduga diberikan kepada peserta awal dilakukan menggunakan modal yang disetor oleh investor baru, tanpa adanya produk nyata yang menghasilkan keuntungan tersebut.
Pihak berwenang mengidentifikasi bahwa keempat tersangka memiliki peran yang jelas berbeda dalam struktur. Seorang anggota menyediakan alat-alat teknologi dan mengonfigurasi perangkat para korban, yang lain bertugas menerima uang, sementara dua lainnya fokus merekrut para korban dengan memberikan kepercayaan yang diperlukan untuk melakukan penipuan.
Secara paralel, sebuah operasi Kepolisian Nasional membongkar jaringan kejahatan kedua yang berfokus pada pelaksanaan penipuan berbasis komputer secara besar-besaran dan pencucian uang.
#news
$BTC $ZEC $SPCXB
