Binance Berdamai dengan Pemerintah AS: Kronologi Tindakan Penegakan Hukum AS

Binance dan pendirinya Changpeng "CZ" Zhao telah mengakui pelanggaran hukum Amerika Serikat terkait pencucian uang dan pendanaan teror — setuju membayar denda sebesar $4,3 miliar
Itu
Inilah yang terjadi.
15 Februari: Binance dicurigai sejak 2018
Muncul laporan bahwa Binance menjadi target beberapa investigasi penegakan hukum Amerika Serikat — beberapa di antaranya dimulai sejak tahun 2018.
1 Maret: Kongres terlibat — Elizabeth Warren memimpin gerakan ini
Binance berada di bawah pengawasan Kongres AS pada tanggal 1 Maret ketika Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Roger Marshall mengirim surat kepada CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder untuk meminta jawaban atas beberapa tuduhan dan neraca perusahaan. Para Senator tidak puas dengan tanggapan tersebut dan para eksekutif tersebut kemudian dituduh berbohong.
Surat Senator Warren dan perusahaan kepada CZ. Sumber: Kantor Senator Elizabeth Warren 27 Maret: CFTC mengajukan 7 tuntutan
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Zhao, kepala bagian kepatuhan Samuel Lim, dan Binance, dengan menyebutkan tujuh tuduhan penyimpangan perdagangan dan manipulasi pasar. Investigasi CFTC dilaporkan dimulai pada tahun 2021. Zhao dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
5 Mei: DOJ juga mengincar Binance
Bloomberg melaporkan bahwa Binance sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas pelanggaran sanksi terhadap Rusia. Binance tetap beroperasi di Rusia hingga September.
Departemen Kehakiman sedang menyelidiki apakah Binance digunakan secara ilegal untuk membantu warga Rusia menghindari sanksi AS dan memindahkan uang melalui bursa mata uang kripto terbesar di dunia https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5 Mei 2023
5 Juni: SEC menjatuhkan 13 tuntutan
Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan gugatan terhadap Binance, Binance.US, dan Zhao pada tanggal 5 Juni dengan 13 tuduhan, termasuk penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, mengizinkan pelanggan AS menggunakan bursa Binance, mencampur dana pelanggan dan perusahaan, serta penjualan pencucian.
Gugatan SEC terhadap Binance, Binance.US dan CZ. Sumber: Court Listener
SEC mendapat perintah penahanan darurat terhadap Binance.US dan bursa tersebut secara drastis mengurangi aktivitasnya di AS.
6 Juli: Eksodus kepemimpinan Binance dimulai
Empat anggota senior tim Binance.US meninggalkan perusahaan, memulai gelombang kepergian yang berlanjut selama berbulan-bulan.
2 Agustus: DOJ mempertimbangkan langkah terhadap Binance
Departemen Kehakiman dilaporkan sedang mempertimbangkan tuntutan penipuan terhadap Binance. Untuk menghindari penarikan dana dari bursa, departemen tersebut cenderung memberikan denda atau perjanjian non-penuntutan pada saat itu.
14 Agustus: Binance.US berusaha keras untuk memblokir SEC
Binance.US mengajukan perintah perlindungan terhadap SEC, menuduh SEC meluncurkan "ekspedisi penangkapan ikan" dalam proses penemuannya. Binance bersikeras bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dalam proses tersebut.
Binance sedang mencari perintah perlindungan terhadap SEC, dengan mengklaim bahwa mereka sedang melakukan "ekspedisi penangkapan ikan".https://t.co/NquMV8ShNK
— Molly White (@molly0xFFF) 15 Agustus 2023
13-14 September: Binance.US memangkas staf, CEO mengundurkan diri dan SEC menanggapi
Binance.US memberhentikan sepertiga karyawannya — sekitar 100 orang dan CEO-nya Brian Shroder juga mengundurkan diri. SEC mengajukan keluhan ke pengadilan tentang kurangnya kerja sama dari Binance dalam proses pengungkapannya.
19 September: Binance.US mencatat kemenangan kecil melawan SEC
Binance.US meraih kemenangan kecil ketika pengadilan menolak akses SEC ke perangkat lunak bursa. Sebaliknya, hakim menyarankan agar SEC lebih spesifik dalam permintaan pengungkapannya.
21 September: Binance ingin gugatan SEC dibatalkan
Zhao, Binance, dan Binance.US meminta pengadilan untuk membatalkan kasus SEC terhadap mereka. Mereka mengklaim SEC salah menafsirkan hukum sekuritas dan memaksakan kewenangannya secara retroaktif. SEC membalas bahwa Binance memiliki "penafsiran hukum yang keliru."
23 Oktober: Binance ingin gugatan CFTC dibatalkan
Binance mengajukan mosi untuk menolak gugatan CFTC. Jika CFTC menang, maka “akan memungkinkannya untuk mengatur aktivitas apa pun dalam mata uang kripto [...] yang terkait dengan produk derivatif” di seluruh dunia, kata Binance. “Kongres tidak menjadikan CFTC sebagai polisi derivatif dunia, dan Pengadilan harus menolak upaya lembaga tersebut untuk memperluas jangkauan teritorialnya melampaui apa yang diizinkan oleh hukum,” imbuh bursa tersebut.
26 Oktober: Kekayaan Republik Ceko turun, Kongres ingin DOJ mogok kerja
Indeks Miliarder Bloomberg menurunkan Zhao dari posisi ke-11 di antara orang terkaya di dunia ke posisi ke-95. Kekayaan pribadinya dikatakan telah berkurang dari $96,9 miliar menjadi $17,3 miliar. Namun, posisinya telah naik ke posisi ke-68 dalam daftar bulan November.
CZ berada di posisi ke-68 pada Indeks Miliarder Bloomberg bulan November. Sumber: Bloomberg
Pada hari yang sama, Senator Cynthia Lummis dan Perwakilan French Hill meminta Departemen Kehakiman untuk mengambil tindakan terhadap Binance dan Tether karena memungkinkan penghindaran sanksi. Ini terjadi dua minggu setelah Binance membekukan akun yang terkait dengan Hamas.
21 November: CZ dan Binance didakwa
Pemerintah mengajukan dakwaan terhadap Binance dan Zhao di negara bagian Washington pada tanggal 14 November. Dokumen tersebut dibuka pada tanggal 21 November. Zhao mengundurkan diri dari Binance sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Dakwaan terhadap Binance pada 14 November, dibuka pada 21 November. Sumber: CourtListener
Total denda yang dijatuhkan lebih dari $4 miliar, termasuk denda yang dijatuhkan kepada Zhao dan Lim secara pribadi.
Kami senang menyampaikan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan beberapa lembaga AS terkait investigasi mereka. Hal ini memungkinkan kami untuk membuka lembaran baru pada babak pembelajaran yang menantang namun transformatif yang telah membantu kami menjadi platform yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih terjamin.
— Binance (@binance) 21 November 2023
Majalah: Cara melindungi kripto Anda di pasar yang fluktuatif — Bitcoin OGs dan para ahli mempertimbangkannya