Mantan manajer BCA Asia (China Construction Bank Asia/“建行亚洲”) mengaku menerima suap USDT: menggunakan Letter of Credit fiktif senilai lebih dari 1,6 miliar
Suap USDT sebesar 470.000 dolar AS masuk ke tangan. Mantan manajer layanan pelanggan di BCA Asia, Lin Junxian, mengaku: menggunakan letter of credit cadangan palsu yang ditambah dengan surat jaminan/pengikat; nilai nominalnya lebih dari 1,6 miliar dolar AS.
Laporan EC/ICAC pada 9 September—saat itu ia hanya menangani bisnis ritel perorangan di Causeway Bay, bank tidak pernah memberinya wewenang untuk menyentuh letter of credit; namun pada periode April hingga Juni 2022 ia mengaku-ngaku sebagai “penghubung” BCA, menandatangani/mensertifikasi dokumen jaminan dari platform Vesttoo yang sudah tidak beroperasi; sebagian besar suap kemudian ditukar lagi menjadi dolar Hong Kong.
Stiker kop/label bank ≠ bank benar-benar mengeluarkan. Anda tidak akan mendapatkan otorisasi di balik letter of credit yang “terlihat resmi” itu; walau dana stabil (stablecoin) bisa dikirim, belum tentu penjaminannya bisa bertahan di pengadilan.
Suap USDT sebesar 470.000 dolar AS masuk ke tangan. Mantan manajer layanan pelanggan di BCA Asia, Lin Junxian, mengaku: menggunakan letter of credit cadangan palsu yang ditambah dengan surat jaminan/pengikat; nilai nominalnya lebih dari 1,6 miliar dolar AS.
Laporan EC/ICAC pada 9 September—saat itu ia hanya menangani bisnis ritel perorangan di Causeway Bay, bank tidak pernah memberinya wewenang untuk menyentuh letter of credit; namun pada periode April hingga Juni 2022 ia mengaku-ngaku sebagai “penghubung” BCA, menandatangani/mensertifikasi dokumen jaminan dari platform Vesttoo yang sudah tidak beroperasi; sebagian besar suap kemudian ditukar lagi menjadi dolar Hong Kong.
Stiker kop/label bank ≠ bank benar-benar mengeluarkan. Anda tidak akan mendapatkan otorisasi di balik letter of credit yang “terlihat resmi” itu; walau dana stabil (stablecoin) bisa dikirim, belum tentu penjaminannya bisa bertahan di pengadilan.
