Menurut kabar BlockBeats, 27 Agustus, mengutip laporan dari The Paper, Kepolisian Shanghai pada hari ini mengadakan konferensi pers. Sejak awal tahun ini, polisi Shanghai telah berhasil mengungkap beberapa kasus kriminal terkait kegiatan ilegal dan pencucian uang yang menjadikan mata uang virtual sebagai perantara. Mereka menangkap lebih dari 70 tersangka, dengan nilai kasus yang mencapai lebih dari 200 miliar yuan.

Pada Januari 2026, departemen penyidikan kepolisian Shanghai dalam patroli siber menemukan bahwa ada orang yang mempromosikan layanan penukaran mata uang di platform online. Setelah analisis dan penilaian yang komprehensif, polisi menilai bahwa terdapat dugaan tindak pidana ekonomi, kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan kasus.

Berdasarkan penyelidikan, sejak Agustus 2024, tersangka Liu, Xu, Gao, Wang, dan lainnya demi memperoleh keuntungan ilegal, tanpa persetujuan dari otoritas negara yang berwenang, menggunakan mata uang virtual sebagai media penyelesaian untuk merekrut klien yang membutuhkan layanan penukaran baik secara online maupun offline. Mereka melakukan pertukaran dana yang saling terkait antara mata uang virtual dan dana di dalam maupun luar negeri, secara ilegal menyelesaikan penukaran antara renminbi dan mata uang asing, serta menarik biaya layanan berdasarkan persentase dari setiap transaksi.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa struktur kelompok kriminal ini jelas dan pembagian tugasnya tegas. Tersangka Liu bertanggung jawab untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan, menghubungi pedagang mata uang kripto (money changer aset virtual), serta mengeluarkan instruksi transfer; Xu, Gao, dan lainnya bertugas merekrut orang-orang dari masyarakat serta membuka rekening bank secara massal, yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengalihkan dana hasil kejahatan milik kelompok kriminal; sedangkan Wang secara khusus menangani pengoperasian rekening yang terlibat dan memindahkan dana pelanggan. Secara spesifik, setelah pelanggan mentransfer RMB ke rekening yang dikendalikan kelompok, kelompok kriminal tersebut langsung menghubungi pedagang mata uang kripto untuk membeli mata uang kripto, kemudian melalui saluran luar negeri melakukan penjualan (tahap pembuangan) dan menukarkannya menjadi mata uang asing, lalu menyerahkannya ke rekening luar negeri yang ditentukan oleh pelanggan, sehingga mewujudkan pertukaran ilegal "RMB–mata uang kripto–mata uang asing".

Setelah menguasai bukti-bukti yang rinci, mulai April 2026, Direktorat Kriminal Khusus (Jingzhen) Kepolisian Shanghai melaksanakan operasi penangkapan bertahap (gelombang). Sebanyak 19 tersangka kriminal berhasil ditangkap. Saat ini, 5 tersangka termasuk Liu, Xu, Gao, Wang, dan lainnya telah secara sah disetujui penahanan oleh kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana penjualan ilegal dan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi; sedangkan tersangka lainnya telah dikenai tindakan paksa pidana oleh pihak kepolisian sesuai hukum. Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.