#binancep2pantoan @Binance Vietnam

ANH EM GIAO DỊCH P2P HIỆN TẠI NÊN LƯU Ý ( Mình viết lại bài này nhé về việc mình bị mắc phải )

Mình bị khóa tài khoản ngân hàng và có hỏi một người em làm ở KIENLONGbank về vụ việc dạo này nhiều tài khoản ngân hàng bị kiểm tra hoặc tạm hạn chế giao dịch, trong đó có cả KIENLONGBank và nhiều ngân hàng khác nhau…

Theo chia sẻ thì hiện nay ngân hàng đang siết chặt việc rà soát các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Anh em giao dịch P2P nên hạn chế ghi nội dung chuyển khoản như BTC, USDT, Coin... và lưu lại đầy đủ lịch sử lệnh, biên lai, tin nhắn giao dịch để có cơ sở giải trình khi cần.

Những tài khoản có dòng tiền vào ra lớn, liên tục hoặc nhận tiền từ nguồn có rủi ro sẽ dễ bị đưa vào diện xác minh hơn. Nếu bị kiểm tra thì thường không phải mất tiền, nhưng tài khoản có thể bị tạm hạn chế để xác minh nguồn tiền.

CÒN TRƯỜNG HỢP CỦA MÌNH THÌ DO NGÂN HÀNG BỊ HACK NÊN KHOÁ ĐỂ XÁC MINH NHỮNG TK HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NGỜ

Anh em cần hạn chế giao dịch số tiền lớn ở thời điểm này nhé

Giao dịch P2P lâu dài thì cứ giao dịch minh bạch, không nhận tiền bên thứ ba và luôn giữ dòng tiền sạch. Cẩn thận từ đầu sẽ đỡ mất thời gian giải trình về sau.

—-> Bài viết chỉ chia sẻ thông tin cá nhân mình mắc phải, không phải lời khuyên đầu tư.