#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Bentuk penipuan yang umumBukti pembayaran palsu (Fake payment proof): Pembeli mengirim tangkapan layar transfer palsu (bisa diedit dengan AI secara sangat meyakinkan), SMS palsu, atau tanda terima palsu → mendesak Anda untuk membuka kunci kripto. Setelah Anda membukanya, barulah Anda menyadari bahwa tidak ada uang sungguhan di rekening.
binance.com
Chargeback (pengembalian dana/pembatalan pembayaran): Pembeli mentransfer uang sungguhan, lalu Anda membuka kunci kripto → setelah itu mereka mengajukan komplain ke bank/dompet digital (mengatakan akun diretas atau transaksi tidak diotorisasi) untuk mendapatkan uangnya kembali. Anda kehilangan kripto sekaligus uang.
forexgdp.com
Pembayaran dari rekening pihak ketiga: Uang berasal dari rekening orang lain (nama tidak cocok dengan nama KYC di Binance) → pemilik rekening yang sebenarnya kemudian mengajukan komplain, sehingga transaksi dibatalkan atau bank memblokir rekening Anda.
Transaksi di luar platform: Lawan transaksi membujuk Anda untuk mengobrol melalui Zalo/Telegram/WhatsApp dan mentransfer uang/kripto di luar aplikasi → Anda kehilangan semua perlindungan Binance dan sangat mudah ditipu.
binance.com
“Sudah membayar lalu membatalkan pesanan”: Pesanan sudah kedaluwarsa/dibatalkan, tetapi lawan transaksi tetap membujuk Anda untuk mentransfer uang dengan alasan “kesalahan sistem” atau “harus segera diproses”.
Menyamar sebagai dukungan Binance/phishing: Mengirim tautan palsu, meminta OTP, seed phrase, atau meminta Anda mentransfer kripto ke “dompet aman”.
Pembayaran berlebih (transfer uang terlalu banyak): Mengirim uang berlebih lalu meminta kelebihannya dikembalikan → setelah itu membatalkan seluruh transaksi.
Risiko lain: Uang ilegal (pencucian uang) dapat membuat bank memblokir rekening Anda; merchant baru mungkin memiliki tingkat penyelesaian yang rendah atau komentar buruk $KII
Bentuk penipuan yang umumBukti pembayaran palsu (Fake payment proof): Pembeli mengirim tangkapan layar transfer palsu (bisa diedit dengan AI secara sangat meyakinkan), SMS palsu, atau tanda terima palsu → mendesak Anda untuk membuka kunci kripto. Setelah Anda membukanya, barulah Anda menyadari bahwa tidak ada uang sungguhan di rekening.
binance.com
Chargeback (pengembalian dana/pembatalan pembayaran): Pembeli mentransfer uang sungguhan, lalu Anda membuka kunci kripto → setelah itu mereka mengajukan komplain ke bank/dompet digital (mengatakan akun diretas atau transaksi tidak diotorisasi) untuk mendapatkan uangnya kembali. Anda kehilangan kripto sekaligus uang.
forexgdp.com
Pembayaran dari rekening pihak ketiga: Uang berasal dari rekening orang lain (nama tidak cocok dengan nama KYC di Binance) → pemilik rekening yang sebenarnya kemudian mengajukan komplain, sehingga transaksi dibatalkan atau bank memblokir rekening Anda.
Transaksi di luar platform: Lawan transaksi membujuk Anda untuk mengobrol melalui Zalo/Telegram/WhatsApp dan mentransfer uang/kripto di luar aplikasi → Anda kehilangan semua perlindungan Binance dan sangat mudah ditipu.
binance.com
“Sudah membayar lalu membatalkan pesanan”: Pesanan sudah kedaluwarsa/dibatalkan, tetapi lawan transaksi tetap membujuk Anda untuk mentransfer uang dengan alasan “kesalahan sistem” atau “harus segera diproses”.
Menyamar sebagai dukungan Binance/phishing: Mengirim tautan palsu, meminta OTP, seed phrase, atau meminta Anda mentransfer kripto ke “dompet aman”.
Pembayaran berlebih (transfer uang terlalu banyak): Mengirim uang berlebih lalu meminta kelebihannya dikembalikan → setelah itu membatalkan seluruh transaksi.
Risiko lain: Uang ilegal (pencucian uang) dapat membuat bank memblokir rekening Anda; merchant baru mungkin memiliki tingkat penyelesaian yang rendah atau komentar buruk $KII