RỦI RO PHÁP LÝ.
Đây là câu chuyện cay đắng nhất mà nhiều anh em trong giới Crypto tại Việt Nam từng dính phải: Tài khoản ngân hàng bị công an phong tỏa đột ngột, thậm chí bị mời lên làm việc vì nghi vấn liên quan đến đường dây rửa tiền, lừa đảo.
Nguyên nhân cốt lõi hầu hết đều bắt nguồn từ việc: Giao dịch với thương nhân dùng tài khoản ngân hàng của bên thứ 3 (không chính chủ).
Bộ Quy Tắc Bảo Vệ Bản Thân:
1. Khớp tên 100% (Không ngoại lệ)
So sánh kỹ tên tài khoản ngân hàng chuyển/nhận tiền với Tên xác minh trên Binance. Nếu khác tên (dù lấy lý do chuyển hộ, tài khoản công ty...), TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAO DỊCH.
2. Cách xử lý khi lỡ nhận tiền từ bên thứ 3
KHÔNG bấm thả coin.
Nhắn qua chat Binance: "Tên tài khoản không trùng khớp, tôi sẽ hoàn tiền".
Chuyển trả lại đúng số tiền vào tài khoản gửi (nội dung: "Hoàn tiền do không chính chủ P2P"), sau đó bấm Khiếu nại (Dispute) lên Binance để hủy lệnh.
3. Tách biệt tài khoản ngân hàng
Dùng 1 tài khoản ngân hàng riêng (chỉ để tiền vừa đủ) cho P2P. Tuyệt đối không dùng tài khoản nhận lương hay tiết kiệm để tránh bị ảnh hưởng sinh hoạt nếu xui rủi bị khóa.
4. Lưu vết bằng chứng
Luôn chụp màn hình lệnh P2P, khung chat và sao kê bank. Đây là bằng chứng sống còn chứng minh bạn vô tội nếu xảy ra tranh chấp.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Đây là câu chuyện cay đắng nhất mà nhiều anh em trong giới Crypto tại Việt Nam từng dính phải: Tài khoản ngân hàng bị công an phong tỏa đột ngột, thậm chí bị mời lên làm việc vì nghi vấn liên quan đến đường dây rửa tiền, lừa đảo.
Nguyên nhân cốt lõi hầu hết đều bắt nguồn từ việc: Giao dịch với thương nhân dùng tài khoản ngân hàng của bên thứ 3 (không chính chủ).
Bộ Quy Tắc Bảo Vệ Bản Thân:
1. Khớp tên 100% (Không ngoại lệ)
So sánh kỹ tên tài khoản ngân hàng chuyển/nhận tiền với Tên xác minh trên Binance. Nếu khác tên (dù lấy lý do chuyển hộ, tài khoản công ty...), TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAO DỊCH.
2. Cách xử lý khi lỡ nhận tiền từ bên thứ 3
KHÔNG bấm thả coin.
Nhắn qua chat Binance: "Tên tài khoản không trùng khớp, tôi sẽ hoàn tiền".
Chuyển trả lại đúng số tiền vào tài khoản gửi (nội dung: "Hoàn tiền do không chính chủ P2P"), sau đó bấm Khiếu nại (Dispute) lên Binance để hủy lệnh.
3. Tách biệt tài khoản ngân hàng
Dùng 1 tài khoản ngân hàng riêng (chỉ để tiền vừa đủ) cho P2P. Tuyệt đối không dùng tài khoản nhận lương hay tiết kiệm để tránh bị ảnh hưởng sinh hoạt nếu xui rủi bị khóa.
4. Lưu vết bằng chứng
Luôn chụp màn hình lệnh P2P, khung chat và sao kê bank. Đây là bằng chứng sống còn chứng minh bạn vô tội nếu xảy ra tranh chấp.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam