Rekening bank saya dibekukan selama 11 hari karena SATU transaksi P2P yang saya lakukan 3 bulan lalu
Saya tidak bercanda. Pada bulan Mei saya menjual 1.200 USDT di P2P. Transaksi normal. Pembeli mentransfer 30,24 juta VND, nama sesuai, lalu saya melepas koin. Selesai. Saya benar-benar lupa.
Pada bulan Agustus, aplikasi VietcomBank saya tiba-tiba berhenti berfungsi. Saya tidak bisa transfer, tidak bisa tarik uang, tidak bisa melakukan apa pun. Saya pergi ke cabang dan mereka bilang: "Akun Anda dibekukan sementara karena penyelidikan penipuan yang melibatkan transaksi dari bulan Mei."
Ternyata pembeli yang membayar saya menggunakan dana yang kemudian dilaporkan sebagai dana penipuan. Polisi menelusuri mata rantai uang dan akun saya menjadi salah satu titik berhentinya. Saya bukan tersangka, tapi akun saya menjadi bagian dari rangkaian bukti.
11 hari. Saya tidak bisa membayar sewa. Saya tidak bisa membayar tagihan telepon. Saya harus meminjam uang dari saudara perempuan saya untuk membeli bahan makanan. Semua gara-gara transaksi 1.200 USDT, di mana saya melakukan semuanya "dengan benar".
Yang saya lakukan berbeda sekarang:
Saya hanya bertransaksi dengan pembeli yang punya tingkat penyelesaian (completion) 98%+ DAN 500+ pesanan. Saya menghindari pembeli yang akun mereka usianya kurang dari 6 bulan.
Saya menyimpan screenshot SETIAP transaksi minimal 6 bulan
Saya memecah penjualan besar menjadi beberapa pesanan dengan nilai di bawah 500 USDT
Saya menyediakan dana darurat yang TIDAK ada di akun trading P2P saya
Yang menakutkan? Tidak ada cara untuk tahu apakah uang pembeli itu bersih pada saat transaksi berlangsung. Anda baru mengetahuinya berbulan-bulan kemudian ketika bank menghubungi.
Ada yang lain mengalami rekening bank dibekukan karena transaksi P2P lama? Butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $GPS $STAR
Saya tidak bercanda. Pada bulan Mei saya menjual 1.200 USDT di P2P. Transaksi normal. Pembeli mentransfer 30,24 juta VND, nama sesuai, lalu saya melepas koin. Selesai. Saya benar-benar lupa.
Pada bulan Agustus, aplikasi VietcomBank saya tiba-tiba berhenti berfungsi. Saya tidak bisa transfer, tidak bisa tarik uang, tidak bisa melakukan apa pun. Saya pergi ke cabang dan mereka bilang: "Akun Anda dibekukan sementara karena penyelidikan penipuan yang melibatkan transaksi dari bulan Mei."
Ternyata pembeli yang membayar saya menggunakan dana yang kemudian dilaporkan sebagai dana penipuan. Polisi menelusuri mata rantai uang dan akun saya menjadi salah satu titik berhentinya. Saya bukan tersangka, tapi akun saya menjadi bagian dari rangkaian bukti.
11 hari. Saya tidak bisa membayar sewa. Saya tidak bisa membayar tagihan telepon. Saya harus meminjam uang dari saudara perempuan saya untuk membeli bahan makanan. Semua gara-gara transaksi 1.200 USDT, di mana saya melakukan semuanya "dengan benar".
Yang saya lakukan berbeda sekarang:
Saya hanya bertransaksi dengan pembeli yang punya tingkat penyelesaian (completion) 98%+ DAN 500+ pesanan. Saya menghindari pembeli yang akun mereka usianya kurang dari 6 bulan.
Saya menyimpan screenshot SETIAP transaksi minimal 6 bulan
Saya memecah penjualan besar menjadi beberapa pesanan dengan nilai di bawah 500 USDT
Saya menyediakan dana darurat yang TIDAK ada di akun trading P2P saya
Yang menakutkan? Tidak ada cara untuk tahu apakah uang pembeli itu bersih pada saat transaksi berlangsung. Anda baru mengetahuinya berbulan-bulan kemudian ketika bank menghubungi.
Ada yang lain mengalami rekening bank dibekukan karena transaksi P2P lama? Butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $GPS $STAR