Otoritas AS telah membuka penyelidikan resmi terhadap klaim bahwa program pemeliharaan aset federal telah disalahgunakan untuk mencuri kripto yang disita oleh lembaga pemerintah. Fokusnya tertuju pada John Daghita, putra presiden CMDSS Dean Daghita, dan apakah akses tidak sah ke dompet yang terkait dengan program perlindungan aset pemerintah memungkinkan transfer dari aset yang diyakini telah disita pada tahun 2024 dan 2025. Peneliti kripto mengatakan dompet yang terkait dengan Daghita menyimpan sekitar $23 juta dalam aset digital yang terhubung dengan sebanyak $90 juta yang disita oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Jejak terpisah juga menunjukkan dompet yang berisi 12,540 Ether, yang bernilai sekitar $36 juta pada saat itu, yang terkait dengan Daghita. Seorang juru bicara Layanan Marshals AS mengatakan kepada wartawan bahwa masalah ini sedang diselidiki dan menolak untuk berkomentar lebih lanjut saat pejabat meninjau klaim tersebut.
Klaim tersebut mendapatkan perhatian setelah penyelidik kripto ZachXBT melacak aktivitas ke dompet yang terhubung dengan keluarga Daghita. Dalam serangkaian pengungkapan, ZachXBT melaporkan bahwa dompet yang terhubung dengan Daghita tampaknya menyimpan kepemilikan signifikan yang berasal dari alamat yang terkait dengan dana pemerintah yang disita. Penyelidikan juga menyentuh pada transfer di mana John Daghita diduga mengirim sejumlah kecil dana yang dicuri ke alamat dompet publik ZachXBT. Dalam sebuah posting X pada hari Senin, peneliti tersebut menulis: “John […] mengirimkan saya 0.6767 ETH ($1.9K) dari dana pemerintah yang dicuri dari 0xd8bc ke alamat dompet publik saya.” Dia menambahkan: “Setiap dana yang dicuri yang diterima akan dikirim ke alamat penyitaan USG.”
Poin penting
Layanan Marshals AS telah membuka penyelidikan resmi terkait tuduhan bahwa anggota keluarga kontraktor mengakses dompet yang terhubung dengan program kripto yang disita dan memindahkan dana.
ZachXBT mengidentifikasi dompet yang terkait dengan Daghita yang mengandung sekitar $23 juta dalam kripto dan terhubung dengan sebanyak $90 juta dalam aset yang diyakini disita oleh pemerintah pada 2024–2025.
Sebuah dompet yang menyimpan 12,540 Ether terhubung dengan Daghita, dengan Ether tersebut bernilai sekitar $36 juta pada saat penemuan.
Penyelidik mendokumentasikan dugaan transfer sejumlah kecil dana yang dicuri—0.6767 ETH (~$1,900)—ke dompet publik ZachXBT, menimbulkan pertanyaan tentang kebocoran dan perlindungan pengelolaan.
CMDSS—dipimpin oleh ayah kontraktor—mengamankan kontrak 2024 dengan Layanan Marshals AS untuk pengelolaan kripto yang disita, menyoroti potensi konflik kepentingan dan kebutuhan akan pemerintahan yang kuat.
Data publik tentang kripto yang dipegang pemerintah menunjukkan paparan substansial, dengan perkiraan menunjukkan ratusan ribu Bitcoin mungkin berada di bawah kendali pemerintah, angka yang menyoroti skala dan implikasi regulasi dari penyitaan aset.
Ticker yang disebutkan: $BTC, $ETH
Konteks pasar: Kasus ini berada di persimpangan pengelolaan aset yang disita oleh pemerintah, kontraktor keamanan swasta, dan pelacakan forensik yang telah menjadi ciri penegakan era kripto. Saat regulator mengawasi pengaturan pengelolaan dan pengendalian risiko di sekitar kripto yang dimiliki pemerintah, hasilnya dapat mempengaruhi diskusi kebijakan tentang perlindungan aset, auditabilitas, dan bagaimana analitik on-chain berinteraksi dengan pengelolaan on-chain.
Mengapa ini penting
Episode ini lebih dari sekedar tuduhan yang terpisah; ini menguji integritas kerangka pengelolaan yang digunakan untuk kripto yang disita dan pemerintahan di sekitar program yang dirancang untuk melindungi aset tersebut. Jika penyelidik menetapkan celah dalam kontrol akses atau pengawasan, ini dapat memicu standar pengadaan yang lebih ketat, audit independen, dan pemisahan tugas yang lebih ketat dalam pengaturan pengelolaan yang melibatkan dana pemerintah. Keterlibatan CMDSS dalam kontrak 2024 dengan Layanan Marshals AS menambah lapisan kompleksitas, menyoroti interaksi antara kontraktor swasta dan tanggung jawab publik dalam bidang pengelolaan aset digital yang berkembang.
Dari perspektif pasar, ekosistem kripto yang lebih luas tetap sensitif terhadap tindakan penegakan, sinyal regulasi, dan pengawasan yang berkembang terhadap layanan pengelolaan. Skala aset yang dirumorkan—terkait dengan penyitaan yang sudah lama berlangsung dan program penyitaan besar—menggambarkan potensi likuiditas dan risiko konsentrasi dalam kepemilikan yang dikelola pemerintah. Analis memperingatkan bahwa bahkan tuduhan akses yang tidak tepat dapat berdampak pada ekspektasi likuiditas dan harga layanan pengelolaan, terutama bagi institusi yang bergantung pada pengendalian risiko yang kuat dan pelaporan transparan di sekitar aset yang disita.
Pentingnya, kasus ini menekankan peran penyelidik on-chain dan peneliti dalam memberikan visibilitas independen. Jangkauan ZachXBT dan pengungkapan publik berikutnya menggambarkan bagaimana analitik sumber terbuka dapat memberi informasi pada penyelidikan resmi, melengkapi saluran investigasi tradisional. Sementara pemerintah belum secara publik mengungkapkan semua temuan, pekerjaan forensik yang berkelanjutan dan pelacakan dompet kemungkinan akan membentuk diskusi kebijakan dan tindakan penegakan yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Apa yang harus diperhatikan selanjutnya
Pembaruan resmi dari Layanan Marshals AS mengenai status penyelidikan dan tindakan hukum atau administratif yang akan datang.
Permintaan informasi atau subpoena terkait CMDSS dan keterlibatannya dalam kontrak pengelolaan, serta reformasi pemerintahan terkait.
Pelaporan trajektori dompet yang sedang berlangsung dari ZachXBT dan peneliti on-chain lainnya, termasuk alamat baru yang terikat pada kasus ini dan transfer yang dilaporkan ke alamat penyitaan.
Setiap perkembangan regulasi atau legislatif yang mempengaruhi kerangka pengelolaan untuk kripto yang disita, termasuk potensi perubahan pada proses pengadaan atau persyaratan audit untuk kontraktor.
Pengajuan pengadilan berikutnya, hasil penelusuran aset, atau penyitaan yang dapat memperjelas ruang lingkup kepemilikan pemerintah dan jalur melalui mana dana bergerak.
Sumber & verifikasi
Pernyataan dan penyelidikan Layanan Marshals AS terkait pengelolaan kripto yang disita dan penyelidikan terhadap kontrol akses.
Posting publik dan catatan pelacakan dompet dari ZachXBT yang menguraikan dompet yang terkait dengan Daghita dan keterkaitannya dengan aset yang disita.
Data dari BitcoinTreasuries.NET yang memperkirakan skala Bitcoin yang dipegang pemerintah AS dan penyitaan historis yang terkait.
Sejarah kontrak yang menunjukkan keterlibatan CMDSS dalam pengaturan pengelolaan 2024 dengan Layanan Marshals AS untuk kripto yang disita.
Penyelidikan menguji batasan pengelolaan dan penegakan dalam kripto yang disita
Dalam lanskap di mana kripto yang dipegang pemerintah berinteraksi dengan pengelolaan dan forensik sektor swasta, penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan aktivitas John Daghita—dan pertanyaan lebih luas yang muncul tentang pemerintahan—dapat mengubah harapan untuk pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas. Narasi ini berfokus pada seperangkat dompet yang diklaim oleh peneliti terhubung ke aset yang disita oleh pemerintah, dengan penyelidik mengaitkan sebagian kepemilikan dengan keluarga Daghita melalui penyitaan 2024–2025. Klaim awal—didukung oleh jejak dompet dan posting publik—mengasumsikan bahwa akses tidak sah ke dompet yang terhubung dengan program perlindungan aset federal mungkin telah memungkinkan transfer nilai yang substansial. Lingkup pelanggaran yang tepat masih dalam tinjauan, dan pihak berwenang belum mengungkapkan temuan rinci atau informasi penuntutan hingga tulisan ini dibuat.
Apa yang jelas adalah bahwa kasus ini mengungkapkan pertanyaan kritis tentang kecukupan infrastruktur pengelolaan untuk aset bernilai tinggi dan perlindungan yang mencegah penyalahgunaan oleh pihak dalam atau pihak terkait. Keterlibatan CMDSS dalam kontrak pengelolaan 2024 memperkuat pentingnya pengawasan independen dan pemisahan yang kuat antara fungsi penyimpanan aset dan operasional dalam program yang dirancang untuk mengelola kripto yang disita. Sementara itu, komunitas kripto akan memperhatikan pengungkapan tambahan, termasuk analitik dompet baru, transfer lebih lanjut, atau tindakan regulasi yang mungkin dihasilkan dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Patrick Witt, direktur Dewan Kripto Gedung Putih, mengomentari cerita yang berkembang, mengatakan bahwa dia "mengawasinya" sebagai tanggapan terhadap klaim ZachXBT. Ekosistem yang dipimpin oleh jaksa agung atau regulator berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa aset yang disita dilindungi, dapat diaudit, dan tangguh terhadap risiko internal atau sistemik. Hasilnya dapat mempengaruhi kriteria pengadaan di masa depan, standar pemerintahan, dan cara penyedia pengelolaan dievaluasi dalam skenario berisiko tinggi. Saat penyelidik terus memeriksa bukti, peserta pasar tetap memperhatikan pembaruan potensial, menyadari bahwa bahkan masalah pemerintahan rutin dapat berdampak pada kepercayaan dalam pengelolaan kripto dan integritas penegakan.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Penyelidikan Marshals AS terhadap Tuduhan Pencurian Kripto Sejumlah $40M di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.