Saya memperhatikan bahwa tanda pertama yang paling mencurigakan adalah nama pemilik akun pengirim transfer tidak sama dengan nama KYC di Binance.
Ini hampir selalu merupakan akun sewaan atau akun yang dibeli kembali, yang umum ditemukan dalam berbagai jaringan—seperti kasus di Tây Ninh, dengan total nilai transaksi melalui rekening perantara mencapai lebih dari 1,1 miliar USDT.
Tanda kedua adalah akun baru yang dibuka, tetapi muncul arus dana yang besar dan tidak wajar dalam waktu singkat, atau keterangan transfer yang bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan transaksi P2P tertentu.
Yang paling membuat saya khawatir adalah aturan baru yang memungkinkan bank untuk memblokir seluruh akun penerima berikutnya dalam rantai; artinya, jika tanpa sengaja saya menerima uang dari sebuah akun perantara, saya bisa ikut terseret dalam penyelidikan meskipun sama sekali tidak mengetahui bahwa sumber arus dana tersebut bermasalah.
Menurut cara saya melihatnya, memverifikasi kecocokan nama dengan KYC tidak lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi syarat wajib sebelum merilis transaksi apa pun.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Ini hampir selalu merupakan akun sewaan atau akun yang dibeli kembali, yang umum ditemukan dalam berbagai jaringan—seperti kasus di Tây Ninh, dengan total nilai transaksi melalui rekening perantara mencapai lebih dari 1,1 miliar USDT.
Tanda kedua adalah akun baru yang dibuka, tetapi muncul arus dana yang besar dan tidak wajar dalam waktu singkat, atau keterangan transfer yang bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan transaksi P2P tertentu.
Yang paling membuat saya khawatir adalah aturan baru yang memungkinkan bank untuk memblokir seluruh akun penerima berikutnya dalam rantai; artinya, jika tanpa sengaja saya menerima uang dari sebuah akun perantara, saya bisa ikut terseret dalam penyelidikan meskipun sama sekali tidak mengetahui bahwa sumber arus dana tersebut bermasalah.
Menurut cara saya melihatnya, memverifikasi kecocokan nama dengan KYC tidak lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi syarat wajib sebelum merilis transaksi apa pun.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam