Saya melihat sesuatu yang menarik saat melihat timing kasus penipuan di Binance P2P: sebagian besar tidak terjadi pada transaksi pertama, melainkan pada transaksi kedua atau ketiga dengan mitra yang sama.

Pada percobaan pertama, semuanya berjalan sempurna—sesuai prosedur, sesuai waktu, tidak ada yang aneh. Ini bukan kebetulan, melainkan langkah yang disengaja: satu transaksi yang berhasil menciptakan rasa aman palsu, membuat pembeli mengendurkan kewaspadaan sejak transaksi kedua. Hanya dengan satu kali sukses, otak sudah punya cukup data untuk memberi label “mitra ini oke”—meski secara statistik, satu kali saja belum berarti apa-apa.

Inilah alasan mengapa saran “hati-hati dengan orang asing” saja tidak cukup—karena pada saat penipuan benar-benar terjadi, mitra itu tidak lagi terasa sebagai “orang asing” bagi pembeli; padahal kenyataannya hubungan tersebut baru benar-benar ada tepat satu transaksi sebelumnya.

Menanggapi diri sendiri: tidak bisa menganggap semua transaksi kedua itu mencurigakan—sebagian besar merchant yang benar memang juga perlu beberapa transaksi untuk membangun hubungan kerja sama jangka panjang, jadi ini hanya poin untuk menjaga kewaspadaan tetap pada level yang stabil, bukan alasan untuk meragukan semuanya.

Saya sedang menunggu apakah Binance P2P akan memberikan peringatan yang lebih jelas tentang fase “transaksi kedua, ketiga” ini, bukan hanya membuat kita fokus waspada pada pertemuan pertama dengan mitra baru.​​​​​​​​​​​​​​​​
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $DOS $ONE $TUT