Binance baru saja mengirimkan sejumlah $3,9 miliar USDT ke hot wallet-nya, yang merupakan transaksi Tether terbesar ketujuh di blockchain Tron.
Menurut laporan Bloomberg, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) sedang mengejar jumlah lebih dari $4 miliar dari Binance sebagai sarana untuk menyelesaikan penyelidikan yang sedang berlangsung.
Pada hari Senin, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memulai proses hukum terhadap Kraken, yang menunjukkan upaya berkelanjutan dari badan pengawas AS untuk menegakkan peraturan yang lebih ketat pada pertukaran mata uang kripto.
Menurut laporan Bloomberg, Binance saat ini sedang menjalani penyelidikan ekstensif oleh Departemen Kehakiman AS, yang dianggap sebagai salah satu penyelidikan paling signifikan yang dilakukan terhadap perusahaan mata uang kripto. Ketika diskusi yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak terus berlanjut, sebuah laporan oleh Bloomberg menegaskan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) sedang mengejar jumlah lebih dari $4 miliar dari bursa tersebut untuk menyelesaikan penyelidikan ekstensif yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) sekarang sedang menyelidiki Binance, platform pertukaran mata uang kripto, atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas terlarang seperti pencucian uang, penipuan bank, pelanggaran sanksi, dan tuduhan lainnya.
Dalam skenario saat ini, Binance mengeksekusi transfer sebesar $3,9 miliar USDT pada blockchain Tron dua belas hari yang lalu. Transfer ini melibatkan pemindahan dana dari dompet dingin ke dompet panas, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mata uang kripto. Transaksi khusus ini menempati peringkat kesembilan terbesar dalam hal besarnya dalam blockchain Tron. Transfer dana tersebut kemungkinan besar hanya terjadi secara kebetulan, meskipun telah menimbulkan kecurigaan di kalangan pelaku pasar karena kemiripannya dengan permintaan Departemen Kehakiman AS untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sesuai laporan yang diterbitkan oleh Bloomberg pada 20 November, Binance dihadapkan dengan klaim $4 miliar dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Departemen Kehakiman sedang mengejar uang ini untuk menyelesaikan penyelidikannya terhadap platform pertukaran. Menurut sumber tersebut, resolusi diperkirakan akan tercapai pada akhir bulan ini. Jika terjadi kegagalan untuk mencapai penyelesaian, pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), berpotensi menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) membuat tuduhan pada bulan Maret bahwa Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ), secara konsisten melanggar peraturan terkait derivatif di Amerika Serikat. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memulai proses hukum pada bulan Juni, menuduh bahwa Binance dan Changpeng Zhao telah terlibat dalam pengelolaan uang klien yang tidak tepat, memberikan informasi yang menipu kepada investor dan badan pengatur, dan melanggar undang-undang sekuritas.
Investigasi yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dipelopori oleh departemen yang bertanggung jawab atas pencucian uang dan pemulihan aset, keamanan nasional, dan kantor Kejaksaan AS di Seattle. Jika Binance mencapai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman, yang melibatkan pembayaran denda lebih dari $4 miliar, ini akan menjadi penerapan hukuman yang signifikan dalam bidang kasus kriminal mata uang kripto.
Sebuah resolusi potensial akan memungkinkan Binance untuk mempertahankan aktivitasnya, sehingga mencegah potensi kejatuhan yang mungkin berdampak luas pada industri mata uang kripto dan basis penggunanya. Binance menawarkan kemungkinan untuk mengadakan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, yang akan membuat pertukaran tersebut berpotensi dikenakan tuntutan pidana. Dalam pengaturan seperti itu, bursa akan diharuskan membayar denda yang signifikan dan memberikan pernyataan resmi yang merinci aktivitas terlarangnya.
Binance telah mengirimkan USDT senilai total $3,9 miliar ke dompet panasnya.
Binance telah mentransfer total $3.9 miliar USDT pada blockchain Tron dari penyimpanan dingin ke penyimpanan panasnya, sebuah transaksi yang terjadi sekitar 12 hari yang lalu. Transaksi tersebut didokumentasikan di blockchain. Binance tidak memberikan tanggapan cepat terhadap permintaan komentar FXStreet tentang transaksi tersebut. Pelaku pasar tertentu terlibat dalam spekulasi mengenai potensi korelasi antara tindakan yang disebutkan di atas dan permintaan Departemen Kehakiman untuk jumlah penyelesaian lebih dari $4 miliar sehubungan dengan masalah tersebut di atas.
Jika transfer tersebut terkait dengan permintaan yang dibuat oleh Departemen Kehakiman (DoJ), hal ini menunjukkan bahwa bursa mata uang kripto sedang membuat pengaturan untuk mencapai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman. Langkah ini diharapkan dapat melindungi ekosistem mata uang kripto yang lebih luas dari potensi dampak negatif tindakan Binance.
Saat ini, ada upaya berkelanjutan dari otoritas pengatur di Amerika Serikat untuk mengintensifkan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap pertukaran mata uang kripto. Pada hari Senin, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan gugatan terhadap Kraken, menuduh bahwa bursa tersebut telah beroperasi sebagai bursa sekuritas nasional yang tidak terdaftar. Kecaman terhadap tindakan Komisi Sekuritas dan Bursa yang dilakukan oleh salah satu pendiri Jesse Powell diungkapkan, dengan merujuk pada penyelesaian sebelumnya atas tuntutan bursa sebesar $30 juta pada bulan Februari.