TLDR:

  • Jorge Figueira diduga mencuci uang sekitar satu miliar dolar menggunakan cryptocurrency dan perusahaan cangkang.

  • FBI melacak dana melalui beberapa dompet crypto ke individu dan bisnis di yurisdiksi berisiko tinggi.

  • Figueira mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency kemudian kembali ke dolar melalui penyedia likuiditas untuk menyembunyikan asal-usulnya.

  • Jika dihukum karena konspirasi mencuci uang, Figueira menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara federal.

Jorge Figueira, seorang warga negara Venezuela berusia 59 tahun, menghadapi tuduhan pencucian uang federal di Distrik Timur Virginia.

Departemen Kehakiman AS menuduh dia mengatur skema yang melibatkan sekitar satu miliar dolar dalam dana ilegal.

Otoritas mengklaim Figueira menggunakan bursa cryptocurrency, rekening bank, dan dompet digital untuk mengaburkan asal-usul dana ini.

DOJ AS menuntut warga negara Venezuela Jorge Figueira karena berkonspirasi untuk mencuci sekitar $1 miliar dalam dana ilegal melalui rekening bank, bursa crypto, dan dompet pribadi. Penyelidikan, yang didukung oleh FBI, menuduh adanya transfer berbasis crypto yang luas untuk menyembunyikan asal dana.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 Januari 2026

Jaringan Luas Memanfaatkan Banyak Saluran Keuangan

Pengaduan kriminal menjelaskan bagaimana Figueira diduga mendirikan operasi pencucian kompleks yang mencakup banyak yurisdiksi.

Menurut dokumen pengadilan, dia menggunakan berbagai rekening bank dan platform pertukaran cryptocurrency untuk mengalihkan uang.

Perusahaan cangkang juga merupakan bagian dari infrastruktur yang diduga digunakan untuk memproses dana ilegal.

FBI melacak sekitar satu miliar dolar melalui dompet cryptocurrency yang terhubung dengan operasi Figueira.

“FBI telah mengidentifikasi sekitar satu miliar dolar dalam bentuk cryptocurrency yang telah dikirim melalui dompet crypto yang digunakan oleh Figueira,” kata Reid Davis, Agen Khusus yang Memimpin Divisi Kriminal Kantor Lapangan FBI Washington.

Davis mencatat bahwa Figueira melibatkan bawahan dan melakukan banyak transfer untuk menyembunyikan sifat dana tersebut.

Proses pencucian yang diduga melibatkan beberapa langkah konversi untuk mempertahankan anonimitas. Figueira dilaporkan akan mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency sebelum mengarahkannya melalui serangkaian dompet digital.

Selanjutnya, penyedia likuiditas akan menukarkan cryptocurrency kembali ke dolar. Dana yang telah dikonversi kemudian berpindah melalui rekening bank Figueira sebelum mencapai penerima yang dimaksud.

Yurisdiksi Berisiko Tinggi Menerima Dana yang Ditransfer

Catatan keuangan menunjukkan sebagian besar dana yang masuk berasal dari platform perdagangan cryptocurrency. Sementara itu, transfer keluar dilakukan ke berbagai entitas di Amerika Serikat dan luar negeri.

Pengajuan pengadilan secara khusus menyebutkan yurisdiksi berisiko tinggi, termasuk Kolombia, China, Panama, dan Meksiko sebagai titik tujuan untuk dana ini.

Pengacara AS Lindsey Halligan menekankan keseriusan tuduhan dalam sebuah pernyataan. “Kasus ini melibatkan pencucian yang diduga sekitar satu miliar dolar – skala perilaku kriminal yang menimbulkan ancaman mendalam terhadap sistem keuangan,” katanya.

Dia mencatat bahwa mereka yang memindahkan dana ilegal dalam jumlah miliaran harus mengharapkan untuk sepenuhnya bertanggung jawab.

Distrik Timur Virginia memiliki yurisdiksi atas kasus ini, dengan Asisten Pengacara AS Catherine Rosenberg menangani penuntutan. Otoritas federal terus menyelidiki seluruh cakupan jaringan pencucian yang diduga.

Figueira dihadapkan pada hukuman maksimum 20 tahun penjara federal jika terbukti bersalah. Namun, hukuman sebenarnya akan ditentukan oleh hakim pengadilan distrik federal.

Pengadilan akan mempertimbangkan Pedoman Penjatuhan Hukuman AS dan faktor-faktor perundang-undangan lainnya saat memutuskan kemungkinan hukuman.

Pos Nasional Venezuela yang Dituduh Terlibat dalam Skema Pencucian Uang Cryptocurrency Senilai $1 Miliar muncul pertama kali di Blockonomi.