SEC mendakwa pendiri HyperFund dengan penipuan $1,7 miliar
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) hari ini mendakwa Xue Lee, yang dikenal sebagai Sam Lee, dan Brenda Chunga, yang dikenal sebagai Bitcoin Beautee, dengan skema piramida aset kripto palsu di HyperFund. Perusahaan ini mengumpulkan lebih dari $1,7 miliar dari investor di seluruh dunia.
Menurut SEC, dari Juni 2020 hingga awal 2022, Lee dan Chunga mempromosikan paket “keanggotaan” HyperFund. Paket-paket ini, menurut mereka, menjamin keuntungan yang tinggi bagi investor. Termasuk dugaan operasi penambangan aset kripto HyperFund dan kemitraan dengan perusahaan Fortune 500.
Namun, gugatan tersebut menuduh Lee dan Chunga mengetahui atau ceroboh karena tidak mengetahui bahwa HyperFund adalah skema piramida dan tidak memiliki sumber pendapatan nyata selain dana yang diterima dari investor. Pada tahun 2022, HyperFund bangkrut dan investor tidak dapat lagi melakukan penarikan.
Dalam pengaduannya, SEC menuduh Lee dan Chunga memikat investor dengan iming-iming keuntungan menambang dengan aset kripto. “Tetapi satu-satunya hal yang dikuras HyperFund adalah kantong para investornya,” menurut Gurbir S. Grewal, direktur Divisi Penegakan SEC.
Regulator menunjukkan bahwa kasus ini sekali lagi menggambarkan bagaimana ketidakpatuhan dalam ruang kripto memfasilitasi skema di mana promotor memanfaatkan janji uang mudah, tanpa memberikan rincian perlindungan investor yang diwajibkan oleh ketentuan pendaftaran undang-undang kripto federal.
Keluhan SEC, yang diajukan ke pengadilan distrik federal untuk Distrik Maryland, menuduh Lee dan Chunga melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.
Gugatan tersebut meminta ganti rugi permanen, perintah berbasis perilaku yang mencegah para terdakwa terlibat dalam pemasaran multi-level atau penawaran aset kripto, pencairan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, kepentingan prasangka, dan hukuman perdata.
