Teks asli: 21share
Disusun oleh: Katie Gu |. Odaily Planet Harian
Baru-baru ini kami merilis dasbor metrik utama Bitcoin, yang mencakup 100 dompet teratas yang menyimpan Bitcoin. Kami menemukan bahwa salah satu pemegang Bitcoin terbesar adalah pemerintah AS. Sejak tahun 2020, pemerintah AS telah menyita setidaknya 215,000 Bitcoin.
Pada tanggal 9 Maret 2023, sekitar 49,000 Bitcoin yang disita oleh penegak hukum pemerintah AS dipindahkan ke dalam rantai, di mana sekitar 9,900 Bitcoin senilai total $221.7 juta dikirim ke alamat Coinbase. Oleh karena itu, kami melacak tiga dompet Bitcoin terbesar yang disita oleh pemerintah AS sejauh ini berdasarkan Dasbor Indikator Kunci Bitcoin untuk memprediksi tren pasar melalui perubahan dana dompet:
November 2020: 69.369 Bitcoin dikaitkan dengan penjahat anonim yang dikenal sebagai “Individu X” yang mencuri Bitcoin dari pasar darknet Silk Road pada tahun 2013-14.
Januari 2022: 94,643 Bitcoin dikaitkan dengan Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan. Internal Revenue Service (IRS) menuduh pasangan tersebut melakukan pencucian $4,5 miliar dalam peretasan Bitfinex tahun 2016.
Maret 2022: 51,326 Bitcoin disita dari James Zhong, yang dihukum karena penipuan kawat karena mencuri Bitcoin dari darknet Silk Road pada September 2012.
Perhatikan bahwa ini adalah perkiraan dasar kepemilikan Bitcoin pemerintah AS berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum.
Transaksi Bitcoin berskala besar di rantai pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir
1. Sekitar 49.000 Bitcoin yang dipindahkan di jaringan pemerintah AS pada tanggal 9 Maret 2023 berasal dari Bitcoin yang dicuri oleh James Zhong dari darknet "Silk Road" pada bulan September 2012.
Dana tersebut berjumlah sekitar 39,100 Bitcoin, bernilai $875.3 juta pada saat itu, dan tampaknya merupakan transfer internal. Namun, 9,900 Bitcoin senilai $221,7 juta pada saat itu dikirim ke alamat Coinbase, memicu spekulasi bahwa langkah tersebut dapat menandakan penjualan Bitcoin yang disita.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menjual Bitcoin yang disita. Pada tahun 2013, penegak hukum menutup darknet "Silk Road" dan menyita 173.991 Bitcoin selama penyelidikan kasus ini, 144.336 di antaranya berasal dari dompet Ross Ulbricht, pendiri pasar darknet "Silk Road". Pemerintah AS melelang Bitcoin ini sebanyak empat kali pada tahun 2014 dan 2015, dan pemodal ventura Tim Draper membeli 30.000 Bitcoin seharga $18,7 juta.
Gambar 1: Riwayat transaksi pemerintah AS
2. Diperkirakan pada tanggal 22 Maret 2023, saldo Bitcoin pemerintah AS saat ini berjumlah 205,515, bernilai sekitar $5.8 miliar.
Kami memperkirakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, pemerintah AS memiliki sekitar 1,06% dari pasokan Bitcoin yang beredar. Setahun yang lalu, kepemilikan Bitcoin pemerintah AS bernilai lebih dari $10 miliar pada puncaknya.
Gambar 2: Saldo Kumulatif Pemerintah AS (dalam Bitcoin dan USD)
3. Dengan melakukan referensi silang atas temuan kami dengan dasbor kami sebelumnya mengenai metrik utama Bitcoin, kami melihat bahwa pemerintah AS memiliki dua dari sepuluh dompet Bitcoin teratas.
Dompet pertama dikaitkan dengan 94,643 Bitcoin yang disita dari Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan. Internal Revenue Service (IRS) menuduh pasangan tersebut melakukan pencucian $4,5 miliar dalam peretasan Bitfinex tahun 2016. Dompet kedua terkait dengan 69.369 Bitcoin yang disita dari penjahat anonim yang dikenal sebagai "Individu X" yang mencuri dana dari pasar internet darknet Silk Road antara tahun 2013 dan 2014.
Gambar 3: 10 pemegang Bitcoin teratas
Meringkaskan
Jumlah Bitcoin yang Disita: Sejak tahun 2020, pemerintah AS telah menyita setidaknya 215,000 Bitcoin.
Transaksi terkini: Pemerintah AS mentransfer sekitar 9,900 Bitcoin senilai $221,7 juta ke Coinbase, memicu spekulasi tentang potensi penjualan.
Saldo Bitcoin Saat Ini: Pada tanggal 22 Maret 2023, saldo Bitcoin pemerintah AS diperkirakan mencapai 205,515 Bitcoin, bernilai sekitar $5.8 miliar.
Pemegang Bitcoin terbesar: Pada 22 Maret 2023, pemerintah AS mengendalikan 1,06% pasokan Bitcoin yang beredar. Pemerintah AS memiliki dua dari sepuluh dompet Bitcoin teratas.
Selama bertahun-tahun, orang-orang secara keliru percaya bahwa cryptocurrency memfasilitasi “transaksi rahasia.” Akibatnya, cryptocurrency sering digunakan untuk tujuan kriminal. Menurut Chainalysis, keseluruhan aktivitas ilegal menyumbang 0,24% dari total volume cryptocurrency pada tahun 2022.