Jaksa AS telah mengajukan dakwaan pidana baru terhadap Rossen Iossifov, warga negara Bulgaria yang telah menjalani hukuman penjara federal, dengan tuduhan bahwa ia membantu memindahkan dan mencuci sekitar $290.000 dalam mata uang kripto yang terkait dengan perintah perampasan oleh pengadilan. Departemen Kehakiman mengatakan dugaan perbuatan itu terjadi pada Januari 2024, setelah sebuah pengadilan federal memerintahkan aset dirampas menyusul vonis sebelumnya terhadap Iossifov.
Menurut DOJ, kripto tersebut disimpan dalam akun Kraken yang terdaftar atas nama Iossifov dan telah dibekukan selama penyidikan. Para jaksa menuduh bahwa ia dan pihak lain menarik dan memindahkan aset menggunakan layanan mixing dan bursa kripto untuk mengaburkan jejak—sebelum pemerintah dapat mengambil alih aset tersebut.
Inti Sari
Jaksa penuntut federal mengatakan Iossifov berupaya memindahkan sekitar $290.000 dalam kripto yang menjadi objek perintah perampasan (forfeiture) setelah ia dihukum pada 2021.
DOJ menuduh dana tersebut dipindahkan melalui layanan pencampuran (mixing) dan bursa (exchange), yang dinilai jaksa sebagai langkah untuk menggagalkan penyitaan (seizure).
Otoritas sebelumnya mengaitkan Iossifov dengan pencucian jutaan dolar dalam kripto yang terkait dengan jaringan penipuan lelang online.
Jika terbukti bersalah, dakwaan terbaru ini membawa maksimum hukuman 25 tahun, yang menegaskan bahwa pelanggaran terkait perampasan dapat memicu kasus-kasus baru.
Mengapa tindakan menghindari perampasan dapat berujung pada dakwaan baru
Pengumuman DOJ membingkai dugaan tindakan tersebut sebagai lebih dari sekadar perpindahan aset. Jaksa berpendapat bahwa setelah pengadilan memerintahkan perampasan dan penyidik menahan aset yang relevan, upaya untuk memindahkan aset-aset tersebut dapat berubah menjadi perkara pidana yang terpisah—bahkan ketika terdakwa sudah menjalani hukuman untuk pelanggaran terkait.
Dalam perkara ini, pemerintah menuduh kripto yang dimaksud disimpan dalam sebuah akun yang terdaftar atas nama Iossifov di Kraken, dan bahwa akun tersebut telah ditahan selama penyelidikan yang menjadi dasar. DOJ tidak menyatakan dalam berkasannya pada hari Kamis bagaimana akun tersebut diakses atau apakah pemerintah akhirnya memulihkan dana yang dipindahkan tersebut.
Kesenjangan detail itu penting bagi investor dan pembangun yang memantau tren penegakan: meskipun DOJ menuduh langkah-langkah ilegal, catatan publik sejauh ini masih menyisakan pertanyaan operasional seperti apakah terdakwa mempertahankan kendali melalui akses yang diotorisasi, mengeksploitasi kelemahan dalam kontrol akun, atau menggunakan perantara untuk memindahkan aset.
Dugaan-dugaan dan jalur pencucian yang diduga
Jaksa mengatakan Iossifov berkonspirasi pada Januari 2024 untuk menarik dan memindahkan mata uang kripto yang telah diperintahkan untuk dirampas oleh pengadilan federal. DOJ menuduh transaksi tersebut melibatkan layanan pencampuran kripto yang ilegal dan bursa kripto, langkah yang kata jaksa dimaksudkan untuk menyembunyikan asal dan tujuan dana tersebut.
Pencampuran (mixing) sering disebut oleh penegak hukum dalam kasus pencucian uang kripto karena dapat meningkatkan kesulitan untuk menghubungkan dana masuk ke transfer yang keluar. Dalam penjelasan DOJ, alur pencampuran-dan-pertukaran diperlakukan sebagai taktik untuk menjaga aset agar tidak dapat dijangkau untuk disita pemerintah.
Dakwaan tersebut juga memuat pasal-pasal yang terkait secara khusus dengan upaya menghindari perampasan, termasuk menghapus/menghilangkan properti untuk mencegah penyitaan, membantu dan turut serta, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa sebelumnya telah menggambarkan perilaku serupa di bagian-bagian awal perkara, termasuk penggunaan jalur/rel kripto (crypto rails) untuk mengonversi dan memindahkan hasil kejahatan.
Bagaimana hal ini masuk ke dalam sejarah kriminal Iossifov yang lebih luas
Dakwaan baru ini menyusul putusan bersalah sebelumnya terhadap Iossifov. Menurut DOJ, ia sebelumnya dihukum karena konspirasi pemerasan (racketeering conspiracy) dan konspirasi pencucian uang yang terkait dengan jaringan penipuan lelang online yang menjadi korban setidaknya 900 warga Amerika.
Para jaksa mengatakan ia memiliki dan mengoperasikan RG Coins, sebuah bursa kripto yang mengubah hasil kejahatan menjadi mata uang kripto dan uang tunai bagi jaringan penipuan. Bukti sebelumnya yang disebut jaksa mengindikasikan bahwa Iossifov mencuci hampir $5 juta dalam kripto dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Setelah perkara sebelumnya, sebuah pengadilan memerintahkan Iossifov untuk membayar lebih dari $2,6 juta sebagai restitusi dan untuk melakukan perampasan aset-aset mata uang kripto. Berkas pidana terbaru menambahkan dugaan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses perampasan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya mengejar kesalahan awal, tetapi juga dugaan upaya untuk mempertahankan hasil kejahatan dengan mencoba memindahkan aset yang sudah ditahan.
Tekanan penegakan yang lebih luas terhadap infrastruktur pencucian uang
Perkara Iossifov hadir di tengah pengawasan internasional yang lebih luas terhadap infrastruktur kripto yang digunakan untuk menyembunyikan dana ilegal. Pada hari Kamis, Interpol mengatakan sebuah dompet yang terkait dengan pelaku pencucian uang penipuan kencan (romance-scam) yang diduga memproses lebih dari $122 juta dalam sepuluh bulan, dengan menggunakan pertukaran lintas-rantai (cross-chain swaps) untuk memindahkan hasil yang terkait penipuan berbasis penipuan online.
Interpol menggambarkan upaya tersebut sebagai bagian dari operasi yang lebih besar yang melibatkan 97 negara dan wilayah. Operasi itu dilaporkan menghasilkan 5.811 penangkapan dan penyitaan intersepsi aset senilai $293 juta yang terkait dengan penipuan dan pencucian uang.
Meskipun perkara Iossifov spesifik pada perampasan (forfeiture) di AS dan dugaan pemindahan aset yang ditahan, upaya penegakan yang sejajar ini menyoroti tema berulang dalam penuntutan kejahatan kripto: pemerintah semakin menargetkan bukan hanya penipuan awal, tetapi juga alat dan alur kerja yang digunakan untuk mengaburkan arus dana—terutama ketika penyidik dapat mengidentifikasi alamat dompet (wallet), bursa, dan pola layanan.
Apa langkah berikutnya bagi terdakwa dan kasus ini
Sebuah dakwaan adalah sebuah tuduhan, dan Iossifov dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Namun demikian, pengajuan DOJ menunjukkan bahwa upaya untuk memindahkan aset yang menjadi objek perintah perampasan dapat memunculkan penuntutan tambahan—yang berpotensi menambah paparan jauh melampaui hukuman asli.
Pembaca sebaiknya memperhatikan apakah pemerintah dapat menunjukkan bagaimana aset yang tersimpan di Kraken diakses atau dikendalikan meskipun telah ditahan, serta apakah ada dana yang dipindahkan dipulihkan atau ditautkan kembali ke transaksi pencampuran-dan-pertukaran yang diduga—detail yang dapat membentuk baik catatan pembuktian maupun pelajaran yang lebih luas terkait kepatuhan (compliance) untuk akun kustodian dan pembekuan perampasan.
Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto di Crypto Breaking News—sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.