Hari ini, Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan dokumen (Jaringan Bersih - 2025 | Polisi Jaringan mengungkap kasus kejahatan terkait 'mata uang virtual'), secara khusus menyebutkan tindakan lembaga keamanan publik untuk memerangi kejahatan mata uang virtual. Mengingat pertemuan pada 28 November 2025 mengenai tindakan terhadap perdagangan dan spekulasi mata uang virtual di 13 departemen, serta peringatan risiko dari 7 asosiasi pada 5 Desember (tentang pencegahan kegiatan ilegal terkait mata uang virtual), dan juga mengingat Kementerian Keamanan Publik telah berulang kali menekankan dalam pertemuan terkait, bahwa mereka akan terus mempertahankan tekanan tinggi terhadap kejahatan terkait mata uang virtual, sebuah sinyal yang jelas telah dilepaskan: pada tahun 2026, daratan Tiongkok kemungkinan besar akan memasuki fase baru 'pemantauan seluruh rantai, serangan lintas departemen' terhadap pembersihan kejahatan mata uang virtual.
Bagi para pelaku di “dunia koin” yang masih memiliki harapan, terutama para spekulan, tahun 2026 mungkin akan menjadi tahun yang penuh ketegangan dan tidak stabil.
01 Apakah mata uang virtual memiliki dosa awal?
Penulis berpendapat: mata uang virtual itu sendiri tidak benar atau salah, tetapi kesalahan terletak pada banyak orang yang memanfaatkan mata uang virtual untuk melakukan kejahatan. Menurut artikel dari Biro Keamanan Jaringan Kementerian Keamanan Publik, pola umum kejahatan menggunakan mata uang virtual (baik itu mata uang virtual mainstream yang memiliki harga; atau mata uang palsu, koin tiruan) adalah:
（一）kemasan yang beragam
Para pelaku tidak lagi hanya berbicara kosong tentang nilai koin, atau menarik korban dengan berinvestasi dan bertrading untuk kaya, tetapi menggunakan taktik yang lebih halus: mereka menggunakan kegiatan amal, perencanaan pensiun, perawatan digital, dan hiburan sebagai kedok untuk membangun kepercayaan awal, kemudian “menjerat korban”, untuk melaksanakan penipuan atau penggalangan dana ilegal, yang memiliki sifat yang lebih tersembunyi.
（二）“kesenjangan informasi” dari batasan teknis
Beberapa orang memanfaatkan psikologi masyarakat umum yang telah “mendengar tetapi tidak mengerti” tentang teknologi blockchain dan mata uang virtual, dengan mendaftarkan perusahaan cangkang, membangun server, dan membuat situs web yang indah, membungkusnya sebagai “perusahaan resmi” yang memiliki kualifikasi penerbitan, untuk menyamar sebagai tentara reguler.
（三）“finansialisasi” dari teknik pencucian otak
诸如“世界万物皆可代币化”、“质押产币”、“高额返利”等话术，在定期举行的宣讲课上反复洗脑，利用“一夜暴富”的心理诱导参与者通过“代充值”方式，将人民币兑换成虚拟币投入资金池，使得被害人极易失去对财产的控制，不法分子也更容易将资金转移。
02 memprediksi tiga tren inti dari tindakan penegakan hukum pada tahun 2026
Analisis tentang penempatan terbaru dari Kementerian Keamanan Publik, penulis memprediksi bahwa pada tahun 2026, tindakan khusus terhadap mata uang virtual akan menunjukkan karakteristik yang lebih dalam, lebih tepat, dan lebih keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya:
（一）Serangan penetratif terhadap “kolam dana” dan “pedagang”
Dalam kasus-kasus sebelumnya, pemindahan dana adalah titik sulit dalam penyelidikan. Namun, berdasarkan pengalaman pemecahan kasus di Guizhou Qianan dan tempat lainnya, lembaga keamanan publik telah menguasai teknologi pelacakan yang matang di blockchain.
Pada tahun 2026, fokus penegakan hukum akan beralih dari “investor ritel” ke pengendali “kolam dana” dan pedagang OTC profesional (U-Seller). Begitu platform terlibat dalam “menarik orang” dan “pengembalian bertingkat”, atau kegiatan pencucian uang, kepolisian akan menggunakan alat profesional atau mengandalkan perusahaan teknologi profesional untuk menganalisis aliran dana, aliran data, aliran informasi, dan lain-lain secara komprehensif, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi saluran penyelesaian dana ilegal dan tersangka di baliknya.
（二）Penetapan ketat terhadap model “pengembalian bertingkat”
Untuk kejahatan terkait pemrograman mata uang, menurut praktik yuridis saat ini, selama platform tersebut secara aktual membentuk lebih dari tiga tingkat, dengan jumlah orang yang berkembang lebih dari tiga puluh, dengan cara mengembangkan downline untuk melaksanakan pengembalian bertahap atau imbalan, dan akhirnya untuk menipu harta orang lain, maka itu akan dianggap sebagai kejahatan piramida. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, mata uang virtual memiliki keuntungan penyebaran yang alami (tidak hanya tindakan transfer nilai aset, tetapi juga termasuk penyebaran nilai informasi), sehingga sangat mudah untuk dikombinasikan dengan kejahatan piramida.
（三）kolaborasi lintas departemen dan “aliran bersih seluruh jaringan”
Pada pertemuan 13 kementerian pada 28 November, mekanisme kolaborasi antar departemen telah disebutkan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2026, bukan hanya kolaborasi antara jaringan keamanan dan investigasi ekonomi di internal lembaga keamanan publik, tetapi juga akan ada kolaborasi yang lebih dekat antara lembaga keamanan publik dan departemen pengawasan keuangan, departemen pengawasan pasar, dan departemen informasi jaringan. Baik dalam kasus kriminal terkait mata uang maupun perilaku umum yang mempromosikan trading koin atau investasi mata uang virtual, lembaga keamanan publik tidak hanya akan melakukan penangkapan secara langsung (dalam kasus dugaan kejahatan), tetapi juga akan melakukan pemantauan real-time terhadap grup media sosial dan akun video pendek yang mempromosikan “pengembalian tinggi” mata uang virtual, dengan mengandalkan model big data di ruang jaringan.
03 Mengapa tahun 2026 “dipastikan tidak akan tenang”?
Pertama, keunggulan komprehensif dari metode teknis.
Sejak “pengumuman 9.4” pada tahun 2017 hingga “9.24” pada tahun 2021, lembaga keamanan publik semakin “terampil” dalam menyelidiki kasus mata uang virtual. Menurut pemahaman pengacara Liu tentang lembaga keamanan publik selama proses penyelidikan kasus, saat ini sudah bukan beberapa tahun yang lalu, lembaga keamanan publik tidak lagi sangat bergantung pada dukungan teknologi perusahaan, beberapa kantor kota sudah memiliki tim penyelidikan yang cukup akrab dan memahami mata uang virtual. Saat ini, lembaga keamanan publik telah memiliki kemampuan untuk menganalisis alamat dompet anonim, dan “platform perdagangan tanpa identitas” yang disebutkan dalam artikel acuan sebelumnya (yaitu bursa desentralisasi, seperti Uniswap, PancakeSwap), kini tidak lagi menjadi tempat berlindung di hadapan metode penyelidikan kriminal. Pada tahun 2026, dengan penyebaran alat penyelidikan AI, orang-orang yang hanya berpikir bahwa menggunakan mata uang virtual untuk melakukan kejahatan tidak akan terdeteksi akan terus menghadapi “serangan keras” dari kenyataan.
Kedua, yurisprudensi yang semakin ketat.
Sejak kasus Plus Token di Yancheng pada tahun 2018, dengan banyak kasus besar terkait pemrograman mata uang, kasus kasino, kasus operasional ilegal, penipuan atau kasus pengumpulan dana, standar yurisprudensi terkait pemrograman mata uang telah mulai mengendap sejak tahun 2025 (bahkan sedikit lebih awal). Diperkirakan bahwa pada tahun 2026, hukuman untuk kejahatan mata uang virtual akan lebih seragam, dan perselisihan dalam praktik yuridis tidak akan begitu terpecah.
Ketiga, penyelesaian untuk “bidan”.
Di masa depan, lembaga yudikatif tidak hanya akan terus menyerang pihak proyek, bos, penggagas, penyelenggara, dan pemimpin dari kasus-kasus terkait mata uang. Mereka yang menyediakan pengembangan teknis, layanan pengisian ulang, dan promosi online untuk platform atau individu ini, juga akan menjadi target utama dalam tindakan khusus terkait mata uang virtual pada tahun 2026 (jika ada).
04 Ditulis di akhir
Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun lain yang diingat dalam sejarah pengawasan mata uang virtual di daratan China. Namun, bagi para pengusaha web3 yang sejati, terutama bagi para pengusaha teknologi blockchain, tidak perlu khawatir; bagi tim proyek yang sah (yang tidak terlibat dalam industri gelap), situasinya tidak begitu bersahabat; bagi mereka yang menyalahgunakan nama mata uang virtual untuk melakukan kejahatan, penulis ingin mengatakan: “Berhentilah, di luar sana ada banyak polisi”.