Penyelidik on-chain ZachXBT telah mengaitkan pergerakan 3.670 Ether dengan tersangka kejahatan siber Inggris Danny Khan, yang juga dikenal secara online sebagai Danish Zulfiqar, di tengah laporan bahwa tersangka telah ditahan di Dubai menyusul penggerebekan penegakan hukum.
Pembaruan: Indictment yang menggantikan dari beberapa jam yang lalu mengonfirmasi analisis saya bahwa Danny / Danish Zulfiqar (Khan) ditangkap di Dubai.
Alamat penyitaan
0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768 pic.twitter.com/rvX5U38nBW
— ZachXBT (@zachxbt) 9 Desember 2025
3.670 ETH terlacak sebagai penggerebekan Dubai dan indictment AS muncul
Menurut pembaruan Telegram ZachXBT pada hari Jumat, sekitar 3.670 ETH telah ditransfer ke dompet Ethereum yang diidentifikasi sebagai 0xb37d6…9f768, di mana dana tersebut kemudian ditandai. "Beberapa jam yang lalu, beberapa alamat yang terkait dengannya yang saya lacak mengonsolidasikan dana ke 0xb37d dalam pola yang mirip dengan penyitaan oleh penegak hukum lainnya," kata penyelidik.
ZachXBT melaporkan bahwa Khan terakhir terlihat di Dubai, di mana pihak berwenang diduga menggerebek sebuah vila dan menahan beberapa individu yang hadir di lokasi. Sumber yang dikutip oleh penyelidik mengklaim bahwa mereka yang terhubung dengan insiden tersebut telah tidak merespons komunikasi selama beberapa hari.
Indictment AS yang menggantikan yang dikeluarkan beberapa jam kemudian dilaporkan mengonfirmasi bahwa Danny Khan, juga dikenal sebagai Danish Zulfiqar, ditangkap di Dubai, meskipun pejabat belum secara publik memverifikasi penangkapan tersebut.
Detektif on-chain telah melacak Khan sejak 2024, ketika dia terhubung dengan pencurian profil tinggi yang melibatkan seorang kreditor Genesis pada Agustus tahun itu. Operasi kejahatan siber yang diduga melibatkan rekan-rekan konspirator Malone Lam, Veer Chetal, seorang individu yang diidentifikasi sebagai Chen, dan Jeandiel Serrano. Menurut ZachXBT, kelompok tersebut melakukan serangan rekayasa sosial yang canggih terhadap korban yang tidak disebutkan namanya.
Krypto yang dicuri dicuci di beberapa bursa
Pada 19 Agustus 2024, para tersangka diduga menyamar sebagai perwakilan dukungan pelanggan Google dan Gemini, membujuk korban untuk mengatur ulang autentikasi dua faktor dan mentransfer dana dari akun Gemini mereka ke dompet yang dikendalikan oleh para penyerang.
Korban juga dilaporkan dipaksa untuk berbagi kunci Bitcoin pribadi melalui aplikasi desktop jarak jauh AnyDesk.
Catatan transaksi dari Gemini, yang kemudian ditampilkan dalam video Discord yang diduga menunjukkan para konspirator merayakan pencurian, mengungkapkan transfer Bitcoin ke alamat yang dikaitkan dengan kelompok tersebut.
ZachXBT menyatakan bahwa dana yang dicuri kemudian dibagi di antara para konspirator dan diputar melalui lebih dari 15 bursa cryptocurrency, dengan konversi dilakukan di Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.
Dalam perkembangan terpisah, ZachXBT juga mengaitkan Khan dengan pelanggaran Kroll SIM-swap Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi yang dimiliki oleh kreditor BlockFi, Genesis, dan FTX. Kroll kemudian mengonfirmasi bahwa seorang peretas telah mengkompromikan akun T-Mobile seorang karyawan melalui SIM swapping, memungkinkan akses ke informasi sensitif yang kemudian dieksploitasi untuk serangan rekayasa sosial.
Sementara pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi penangkapan Khan atau penyitaan 3.670 ETH, beberapa sumber menunjukkan bahwa penyelidikan tetap aktif dan sedang dilakukan di berbagai yurisdiksi.
Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai ZachXBT Melacak 3.670 ETH ke Tersangka Kejahatan Siber Inggris di Tengah Penangkapan yang Dilaporkan di Dubai di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.