TLDR:
Binance membantah tuduhan yang mengaitkan aliran kripto senilai $850M yang terkait dengan Iran langsung ke platform bursa mereka.
Laporan WSJ mengutip data blockchain dan dokumen kepatuhan yang terkait dengan jaringan pembayaran Iran.
Binance mengatakan bahwa eksposur yang terkait dengan sanksi turun tajam setelah memperluas sistem kepatuhan dan pemantauan.
Otoritas AS terus meninjau apakah entitas yang terhubung dengan Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi.
Transaksi yang terhubung dengan Iran di Binance kembali menjadi sorotan setelah tuduhan baru mengaitkan bursa dengan aliran pembayaran yang terkait dengan Iran.
Klaim-klaim tersebut muncul di tengah pengawasan kepatuhan AS yang sedang berlangsung, sementara Binance menepis laporan itu dan membela kerangka pemantauan sanksi serta kontrol internalnya.
Binance Menolak Tuduhan Transaksi Terkait Iran
Binance menolak tuduhan bahwa sebuah jaringan yang dikaitkan dengan Iran memproses hampir $850 juta melalui bursa selama dua tahun.
Klaim-klaim tersebut diterbitkan dalam sebuah laporan yang mengutip data blockchain, dokumen kepatuhan, dan sumber penegak hukum yang memantau aktivitas pendanaan terorisme.
Menurut laporan tersebut, transaksi-transaksi itu terhubung ke jaringan pembayaran yang diduga dirancang oleh pengusaha Iran Babak Zanjani.
Sebagian besar aktivitas yang dilaporkan diduga mengalir melalui satu akun perdagangan Binance yang dilaporkan tetap aktif hingga Januari tahun ini.
CEO Binance Richard Teng secara terbuka membantah klaim tersebut melalui sebuah unggahan di X. Teng menyebut tuduhan itu sebagai “pada dasarnya tidak akurat” dan menyatakan transaksi yang dilaporkan terjadi sebelum pihak-pihak yang terlibat secara resmi disanksi oleh regulator.
Pemberitaan WSJ terus memuat ketidakakuratan mendasar mengenai fakta dan komitmen Binance terhadap kerangka kepatuhan yang kuat.
Fakta: Binance tidak mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi di platformnya, dan transaksi yang disebutkan oleh WSJ terjadi…
— Richard Teng (@_RichardTeng) 22 Mei 2026
Seorang juru bicara Binance juga berpendapat bahwa laporan tersebut melebih-lebihkan keterlibatan langsung bursa dalam transaksi-transaksi tersebut.
Perusahaan menjelaskan bahwa pelacakan berbasis blockchain dapat mencakup dompet perantara dan alamat terdesentralisasi sebelum dana pada akhirnya mencapai entitas yang disanksi.
Bursa itu menyatakan bahwa paparan blockchain yang bersifat tidak langsung tidak boleh disamakan dengan layanan langsung terhadap akun yang dikenai sanksi.
Binance juga menyatakan bahwa sebagian besar volume transaksi yang dituduhkan tidak berasal dari aktivitas yang dilakukan langsung di platformnya.
Laporan tersebut juga meninjau kembali klaim-klaim sebelumnya yang melibatkan lebih dari 1.500 akun yang dikaitkan dengan Iran, yang diduga beroperasi melalui perantara.
Beberapa transaksi dilaporkan berlanjut hingga 2026, menurut lembaga penegak hukum asing yang dikutip dalam penyelidikan.
Pengawasan Kepatuhan Binance Tetap Jadi Sorotan
Kontroversi Transaksi Terkait Iran Binance hadir saat bursa tetap berada di bawah pengawas kepatuhan yang ditunjuk AS, yang terkait dengan penyelesaian 2023-nya.
Binance sebelumnya menyetujui untuk membayar $4,3 miliar guna menyelesaikan tuduhan yang melibatkan pelanggaran sanksi dan anti pencucian uang.
Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri setelah mengaku bersalah karena melanggar ketentuan anti pencucian uang (AML) AS.
Laporan terbaru menyatakan otoritas AS terus memeriksa apakah entitas yang terkait dengan Iran menggunakan Binance untuk menghindari pembatasan sanksi.
Wall Street Journal juga melaporkan bahwa penyelidik internal Binance sebelumnya telah menandai aktivitas akun yang mencurigakan yang terkait dengan jaringan yang dituduhkan.
Menurut laporan tersebut, para penyelidik mengidentifikasi akun-akun terkait yang dioperasikan oleh rekan dan kerabat yang terhubung dengan Zanjani melalui pola akses perangkat bersama.
Binance membantah tuduhan bahwa penyelidik kepatuhannya menghadapi tindakan balasan setelah mengangkat kekhawatiran tentang sanksi. Perusahaan menyatakan bahwa keberangkatan karyawan yang disebut dalam laporan-laporan sebelumnya terjadi karena kondisi masing-masing individu, bukan karena perbedaan pendapat internal mengenai praktik kepatuhan.
Sementara itu, Binance mengatakan struktur kepatuhannya telah berkembang secara signifikan sejak penyelesaian 2023. Bursa tersebut melaporkan bahwa lebih dari 1.500 karyawan kini bekerja di divisi kepatuhan dan manajemen risiko secara global.
Binance juga merilis angka internal yang menunjukkan paparan transaksi terkait sanksi turun tajam antara 2024 dan 2025.
Perusahaan mengatakan paparan yang dilaporkan turun dari 0,284% aktivitas bursa menjadi sekitar 0,009% setelah memperkuat sistem pemantauan dan kontrol penegakan.
Unggahan berjudul “Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows” pertama kali muncul di Blockonomi.