Berita dari BlockBeats, pada 23 Mei, WSJ melaporkan bahwa Binance dituduh memproses sekitar 850 juta dolar AS terkait transaksi jaringan keuangan yang berkaitan dengan sanksi Iran dalam dua tahun, yang akhirnya mengalir ke Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC).

Menanggapi hal ini, CEO Binance Richard Teng di platform X mengungkapkan penyangkalan terhadap laporan tersebut, menyatakan bahwa laporan itu "sama sekali tidak akurat", menekankan bahwa Binance tidak akan mengizinkan entitas yang terkena sanksi untuk melakukan trading, dan menyatakan bahwa perilaku mencurigakan terkait terjadi sebelum entitas yang bersangkutan disanksi oleh AS.

Laporan menyebutkan, tokoh kunci adalah pengusaha Iran Babak Zanjani, yang perusahaan dan akun terkaitnya dituduh beroperasi menggunakan perangkat yang sama, membentuk jaringan pembayaran rahasia di platform Binance. Laporan juga menyatakan bahwa sistem kepatuhan internal Binance pernah mendeteksi akses yang mencurigakan dari Teheran pada akhir 2024, memicu beberapa alarm risiko, tetapi akun terkait tidak ditutup tepat waktu.

WSJ lebih lanjut menunjukkan bahwa bank sentral Iran dan entitas terkait juga pernah melakukan pergerakan dana melalui Binance antara 2024 hingga 2025, termasuk sekitar 107 juta dolar AS dan transaksi kripto lintas batas lainnya.

Pihak Binance menegaskan kembali bahwa sistem kepatuhan mereka "terdepan di industri", dan menekankan telah memperkuat mekanisme pengelolaan risiko setelah mengakui kesalahan dan membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar AS pada tahun 2023. Selain itu, Binance telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap WSJ terkait laporan tersebut, dan membantah bahwa Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki masalah ini.