Sebuah operasi dari Polisi Federal yang dilakukan pada hari Rabu ini (15) mengakibatkan penangkapan Raphael Sousa Oliveira, yang bertanggung jawab atas halaman “Choquei”, serta para penyanyi funk MC Ryan SP dan Poze do Rodo. Mereka dicurigai terlibat dalam skema pencucian uang melalui cryptocurrency, yang diperkirakan telah memindahkan sekitar R$ 1,6 miliar.

Penyelidikan ini merupakan bagian dari ofensif yang lebih besar untuk membongkar organisasi kriminal yang dituduh menggunakan metode canggih untuk menyembunyikan asal nilai-nilai ilegal.

Menurut PF, kelompok tersebut menggunakan berbagai strategi untuk menyulitkan pelacakan uang, termasuk operasi dengan cryptocurrency, pergerakan bank besar, dan peredaran uang tunai.

Lebih dari 200 agen berpartisipasi dalam aksi tersebut, melaksanakan perintah penangkapan serta penggeledahan di berbagai negara bagian, seperti São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, dan Federal District. Selama operasi, mobil mewah, perhiasan, jam tangan, uang tunai, ponsel, dan komputer yang diharapkan dapat membantu dalam kelanjutan penyelidikan disita.

Otoritas menyatakan bahwa skema tersebut mungkin telah memindahkan lebih dari R$ 1,6 miliar. Kecurigaannya adalah penggunaan perusahaan fiktif dan rekening pihak ketiga untuk menyembunyikan asal nilai-nilai tersebut.

Raphael Sousa Oliveira ditangkap di Goiânia. Hingga saat ini, belum ada rincian yang dirilis mengenai keterlibatan dirinya. MC Ryan SP dan Poze do Rodo juga ditahan di lokasi yang terhubung dengan mereka, dan pembela mereka menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan akses penuh ke proses, yang tetap rahasia.

Para yang diselidiki dapat dikenakan tuntutan atas kejahatan seperti pencucian uang, asosiasi kriminal, dan penghindaran devisa. PF menginformasikan bahwa operasi ini mungkin memiliki perkembangan baru seiring dengan analisis materi yang disita.