Chipmixer, salah satu organisasi kejahatan dunia maya terbesar yang berfokus pada mata uang kripto dengan tim yang terkenal buruk, telah ditutup berkat upaya bersama antara otoritas Jerman dan AS. Investigasi ini juga didukung oleh pihak berwenang di Belgia, Polandia dan Swiss, menurut siaran pers Europol.
Grup Crypto Mixer dituduh berpartisipasi dalam operasi pencucian uang di empat server, yang melibatkan lebih dari 19,000 Bitcoin senilai sekitar $45 juta dalam 55 transaksi, dengan 7 terabyte data disita.
Apa itu ChipMixer dan bagaimana mereka melakukan pencurian Crypto yang paling rakus
ChipMixer adalah pencampur mata uang kripto tanpa izin yang dibuat pada tahun 2017 khusus untuk memotong jalur yang terkait dengan aset digital. Menurut Europol, perangkat lunak ChipMixer memungkinkan penjahat untuk menyamarkan jejak dana blockchain, menjadikannya “lebih menarik bagi penjahat dunia maya yang ingin mencuci uang untuk kejahatan seperti perdagangan narkoba, senjata, serangan ransomware, dan penipuan kartu pembayaran” ".
Dana yang disimpan diubah menjadi “chip”, token kecil dengan nilai yang sebanding, yang selanjutnya dicampur, memungkinkan penjahat untuk menganonimkan semua jejak sumber dana asli.
Selain itu, layanan ini disediakan di “teks yang jelas” dan web gelap. ChipMixer memberi pelanggannya anonimitas lengkap untuk menghindari pelanggaran hukum. Pihak berwenang mengklaim layanan ini sering digunakan oleh penjahat untuk mencuci aset digital dan selanjutnya mengarahkan mereka ke bursa mata uang kripto.
Tidak hanya penjahat yang diduga terlibat, namun menurut Europol, pertukaran mata uang kripto juga terlibat dalam bentuk kejahatan terorganisir ini, dengan aset digital yang “dicuci” ditukar dengan mata uang kripto lainnya di akhir proses, atau langsung ke mata uang yang dikeluarkan pemerintah. (FIAT) melalui ATM atau rekening bank.
Lebih dari $3 juta aset digital dicuri
Menurut penyelidikan organisasi kriminal, platform tersebut mungkin telah menyediakan 152,000 Bitcoin untuk pencucian uang, aset digital yang bernilai lebih dari $3 juta. Banyak yang terkait dengan pasar darknet, kelompok ransomware, barang terlarang, perdagangan manusia, dan aset kripto yang dicuri.
Para pejabat melakukan penyelidikan menggunakan informasi yang diperoleh setelah platform darknet Hydra ditutup. Pasar kriminal online ini memungkinkan pengguna, terutama di negara-negara berbahasa Rusia, untuk membeli dan menjual barang dan jasa ilegal, sehingga ditemukan transaksi bernilai jutaan dolar.
Selain itu, pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan bahwa beberapa aset digital yang dicuri setelah runtuhnya bursa mata uang kripto utama pada tahun 2022 dicuci melalui kelompok penjahat dunia maya ChipMixer.
Europol melaporkan bahwa mereka membantu penyelidikan melalui analisis operasional dan forensik. Di sisi lain, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Kehakiman untuk memerangi jaringan kriminal cryptocurrency.