Menurut beberapa laporan, miliarder Tiongkok Guo Wengui telah ditangkap oleh FBI karena dugaan keterlibatannya dalam penipuan cryptocurrency bernilai jutaan dolar. Wengui, seorang miliarder yang memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Donald Trump, adalah salah satu dari banyak miliarder Tiongkok yang terpaksa meninggalkan negaranya.
Laporan ABC menyatakan bahwa Wengui memiliki hubungan dengan perencana politik Trump, kepala strategi, dan penasihat senior Steve Bannon. Selama masa pemerintahannya, Bannon dituduh melakukan penipuan, dan Trump memaafkan mantan penasihatnya atas tuduhan tersebut.
FBI menggagalkan skema penipuan mata uang kripto senilai $1 miliar?
Menurut laporan, Wengui ditangkap dan akan diadili di Pengadilan Federal New York. FBI dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa Wengui melakukan wire transfer, sekuritas, dan penipuan bank atas nama Ho Wan Kwok dan pemodalnya, Kin Ming Je.
Pihak berwenang di negara tersebut mengklaim bahwa Ming Je dan Wengui menggunakan pengaruh mereka di media sosial dan platform lain untuk menangkap korban penipuan cryptocurrency bernilai miliaran dolar. Para tersangka diduga menggunakan hasil skema ilegal tersebut untuk membeli sebuah Ferrari, sebuah rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, sebuah kapal pesiar dan kemewahan lainnya.
SEC percaya bahwa Guo Wengui memulai skema penipuan ilegal pada tahun 2020. Pada saat itu, para tersangka memulai “penawaran sekuritas palsu” yang tidak terdaftar berdasarkan mata uang kripto yang disebut “H-Coin,” yang konon didukung oleh logam mulia.
Dalam pengaduannya, SEC menyatakan:
Sejak sekitar bulan April 2020, Guo telah melakukan penawaran sekuritas palsu yang secara kolektif mengumpulkan setidaknya ratusan juta dolar dari investor di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tanpa sepengetahuan para investor ini, Guo dan penasihat keuangannya, Je, menyalahgunakan sebagian besar dana yang diperoleh dari produk-produk dasar tertentu untuk memperkaya diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
Wengui juga secara ilegal menawarkan korban kesempatan palsu untuk membeli saham di GTV Media Group, sebuah perusahaan yang didirikan tiga tahun lalu oleh miliarder Tiongkok dan mantan penasihat Trump, Bannon.
Jaksa AS Damian Williams menyatakan hal berikut:
Guo dituduh menggunakan uang curian untuk memperkaya dirinya sendiri, termasuk membeli rumah seluas 50.000 kaki persegi, sebuah Ferrari senilai $3,5 juta, dan bahkan dua kasur senilai $36.000 untuk dirinya dan kerabat dekatnya membiayai kapal pesiar mewah senilai $37 juta.