Tiga eksekutif kripto yang diekstradisi dari Singapura muncul di pengadilan federal di Oakland pada hari Senin saat jaksa AS memperluas kasus perdagangan cuci yang kini telah menuduh 10 warga negara asing yang terkait dengan empat perusahaan pembuat pasar kripto.
Penampilan di pengadilan menandai langkah terbaru dalam penegakan hukum AS terhadap dugaan perdagangan cuci di pasar aset digital yang dimulai dengan operasi bawah tanah yang dibongkar pada bulan Oktober 2024, menurut siaran pers Selasa dari Departemen Kehakiman AS (DOJ).
DOJ mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut, yang berfokus pada Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian atas perilaku yang dimulai sejak 2018, melibatkan skema untuk menggelembungkan harga dan volume token melalui perdagangan terkoordinasi yang membuat aset tampak lebih likuid dan diminati daripada yang sebenarnya.
Menurut DOJ, dakwaan terkait Gotbit diajukan pada Maret 2025, diikuti oleh kasus Vortex pada Agustus 2025 dan kasus Contrarian-Antier pada September 2025, membangun dorongan penegakan internasional dengan tuduhan pertama dibuka pada Oktober 2024.
Dalam fase awal itu, otoritas AS menuduh 18 individu dan entitas dalam operasi global yang menargetkan penipuan investasi kripto yang luas dan manipulasi pasar, bersama dengan tindakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang merinci tawaran 'manipulasi pasar-sebagai-layanan' oleh Gotbit dan aktor terkait.
Sepuluh warga asing telah dituduh. Sumber: DOJ
DOJ mengatakan bahwa CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh dan karyawan Contrarian Vasu Sharma ditangkap di Singapura pada Oktober 2025, diekstradisi ke AS, dan melakukan penampilan pertama di pengadilan California pada hari Senin.
DOJ melanjutkan penindakan multi-tahun terhadap wash trading kripto.
Indictments menggambarkan taktik termasuk wash trading, pemesanan yang cocok, dan transaksi lain yang telah disepakati sebelumnya yang dirancang untuk menghasilkan volume palsu, mendukung harga token dan menciptakan ilusi minat investor organik sebelum para insider menjual ke pasar.
Perkembangan ini mengikuti pengakuan bersalah dan penalti sebelumnya dalam kasus terkait, termasuk terhadap Gotbit, yang setuju untuk menghentikan operasi dan menyerahkan sekitar $23 juta dalam cryptocurrency yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan atas dugaan manipulasi token yang diperdagangkan tipis.
Dalam kasus terkait pada bulan Januari, CLS Global yang berbasis di Uni Emirat Arab setuju untuk mengaku bersalah di Massachusetts atas tuduhan manipulasi trading di NexFundAI (NEXF), sebuah token yang dibuat oleh FBI yang dirancang untuk mengungkap skema pembuatan pasar kripto yang curang, dan membayar denda $428.059, menyerahkan dana di beberapa bursa dan menerima larangan trading di AS sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa dan SEC.
Jaksa dan regulator AS telah berkali-kali menggambarkan wash trading sebagai masalah yang terus-menerus di pasar kripto, berargumen bahwa volume palsu dapat menyesatkan investor tentang likuiditas dan permintaan.
Majalah: 'Katalisator bull terbesar' Bitcoin adalah likuidasi Saylor — pendiri Santiment.