Kejaksaan São Paulo khawatir bahwa jutaan dalam cryptocurrency yang disita selama 'Operasi Icarus' dapat menghilang, karena sampai saat ini, penyelidik belum berhasil mengakses dompet para terdakwa. Ini adalah operasi yang menangkap Sidney Oliveira, pendiri jaringan apotek Ultrafarma, dan Mário Otávio Gomes, direktur statutori Fast Shop.

Menurut informasi dari situs Metrópoles, para jaksa menyatakan memiliki petunjuk tentang adanya jutaan dalam cryptocurrency — yang bisa mencapai R$ 10 juta — terkait dengan dua auditor pajak yang termasuk di antara enam orang yang ditangkap dalam operasi: Artur Gomes da Silva Neto, yang disebut-sebut sebagai pengoperasi utama skema dan diduga telah menerima R$ 1 miliar dalam suap, dan Marcelo de Almeida Gouveia.

Masalahnya adalah, tanpa kunci pribadi, tidak ada cara untuk mengakses aset, yang seharusnya telah dibeli sebagai cara untuk menyembunyikan uang yang berasal dari suap yang menjadi fokus penyelidikan. Karena itulah permohonan penahanan sementara terhadap Artur dan Marcelo diajukan, agar mereka tidak dapat memindahkan aset dan menghilang bersamanya.

Kejaksaan menyatakan bahwa Marcelo menolak untuk memberikan kata sandi dompet digital setelah menjadi sasaran penggeledahan dan penyitaan. Di sebuah alamat yang terkait dengan auditor ditemukan R$ 330 ribu dan US$ 10 ribu dalam bentuk tunai. Namun, menurut penyelidikan, nilai terbesar dari suap tersebut akan ada dalam bentuk cryptocurrency.

'Para penyelidik menemukan di lokasi jutaan reais dalam cryptocurrency. Namun, yang diselidiki tidak menyerahkan kunci untuk mengakses cryptocurrency. Jika tetap bebas, ia dapat menghilangkan nilai-nilai tersebut, merugikan pemulihan sumber daya yang diselewengkan dari kas negara,' demikian bunyi permohonan penahanan sementara terhadap Marcelo.

Pembelaan membantah bahwa cryptocurrency adalah ilegal

Pembelaan auditor, di sisi lain, mengklaim bahwa aset kripto selalu dilaporkan secara teratur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, para pengacara mengatakan bahwa dokumen dari MPSP berisi 'tuduhan bahwa 'jutaan reais dalam cryptocurrency' telah ditemukan, tanpa ada elemen dokumenter yang mendukung pernyataan tersebut.'

Operasi 'Icarus' menyelidiki eksekutif dan perusahaan yang dituduh terlibat dalam skema pembayaran suap untuk mempercepat dan memastikan pelepasan kredit ICMS (Pajak atas Peredaran Barang dan Jasa), menggunakan sebagai kedok sebuah perusahaan yang terdaftar atas nama ibu auditor Artur. Menurut kejaksaan, skema korupsi yang bertujuan untuk penghindaran pajak ini telah menggerakkan lebih dari R$ 1 miliar dalam suap.

Menurut MPSP, ada peningkatan 'absurd' dalam kekayaan ibu Artur, yang sebagian besar berasal dari pembelian cryptocurrency.

Menurut dokumen penyelidikan yang diperoleh oleh Metrópoles, perusahaan tersebut mengalokasikan sebagian dari distribusi keuntungan untuk membeli 287 Bitcoin (BTC) dengan harga satuan R$ 87.260,68, totalnya mencapai R$ 25,04 juta. Selain itu, perusahaan juga memiliki 1.774 Ethereum (ETH), yang dinilai sebesar R$ 15,01 juta. Saat ini, jumlah cryptocurrency tersebut bernilai sekitar R$ 200 juta.