Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah mendesain ulang bursa kripto Garantex Eropa ke dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi.

Dalam pemberitahuan Kamis, OFAC mengatakan telah mendesain ulang Garantex serta menjatuhkan sanksi terhadap “penggantinya,” Grinex, tiga eksekutif Garantex dan enam perusahaan yang berbasis di Rusia dan Republik Kyrgyz karena diduga memfasilitasi transaksi ilegal. Menurut lembaga pemerintah, bursa Garantex telah memproses lebih dari $100 juta yang terkait dengan kegiatan ilegal sejak 2019.

“Aset digital memainkan peran penting dalam inovasi global dan pengembangan ekonomi, dan Amerika Serikat tidak akan mentolerir penyalahgunaan industri ini untuk mendukung kejahatan siber dan penghindaran sanksi,” kata John Hurley, wakil sekretaris Departemen Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan.

“Memanfaatkan bursa kripto untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga merusak reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah.”

OFAC awalnya menjatuhkan sanksi terhadap Garantex pada tahun 2022, mengatakan bahwa bursa tersebut telah “secara sengaja mengabaikan” persyaratan Pemberantasan Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme. Menurut kantor tersebut, pejabat Garantex menciptakan Grinex sebagai cara untuk menghindari langkah-langkah yang diambil terhadap bursa tersebut, yang mencakup penyitaan $26 juta dalam kripto, penyitaan situs webnya, dan penuntutan dua eksekutif.

Sanksi tersebut mencakup beberapa alamat dompet untuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dan Tron (TRX).

Terkait: OFAC Departemen Keuangan AS tidak dapat memulihkan sanksi Tornado Cash, keputusan hakim

Pendiri Garantex ditangkap di India

Departemen Kehakiman AS membuka penyelidikan terhadap eksekutif Garantex Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Besciokov pada bulan Maret, yang mengarah pada penangkapan yang terakhir saat dia berlibur di India. Dia menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melanggar sanksi AS, dan konspirasi untuk menjalankan bisnis layanan uang tanpa lisensi.

Pada 6 Agustus, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia memerintahkan agar surat perintah “yang telah diperbaiki” dikeluarkan untuk penangkapan Mira Serda. Dia masih buron pada saat publikasi, sementara otoritas AS menawarkan hadiah hingga $6 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya atau penangkapan eksekutif Garantex lainnya.

Majalah: Musim altcoin 2025 hampir tiba… tetapi aturannya telah berubah