Dalam operasi yang dilakukan oleh Kejaksaan São Paulo pada hari Selasa lalu (12), ditangkap pendiri jaringan apotek Ultrafarma, Sidney Oliveira, dan Mário Otávio Gomes, direktur statutori Fast Shop. Bersama mereka, polisi menemukan sekitar R$ 1,8 juta dalam bentuk uang tunai dan R$ 10 juta dalam bentuk cryptocurrency, menurut informasi dari surat kabar O Globo.

Para eksekutif dan perusahaan mereka masing-masing diselidiki karena terlibat dalam skema pembayaran suap untuk mempercepat dan menjamin pelepasan kredit ICMS (Pajak atas Peredaran Barang dan Jasa). Menurut jaksa, skema korupsi, yang bertujuan untuk penghindaran pajak, diperkirakan telah menggerakkan lebih dari R$ 1 miliar dalam bentuk suap.

Selama "Operasi Ícaro", juga disita jam tangan dan batu permata yang nilainya belum ditentukan. Empat orang lainnya yang terlibat dalam skema korupsi fiskal juga ditangkap.

Menurut laporan, penyitaan terbesar terjadi di rumah Celso Éder Gonzaga de Araújo, yang dicurigai sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencucian uang skema tersebut. Di kediamannya, di Alphaville, Grande São Paulo, ditemukan R$ 1,2 juta, US$ 10,7 ribu, dan € 1.590 dalam bentuk tunai, sekitar R$ 200 ribu dalam bentuk cryptocurrency, jam tangan mewah, dan dua paket berisi zamrud.

Hanya melihat pada mata uang digital, auditor fiskal Marcelo de Almeida Gouveia, yang ditangkap dalam operasi ini, memiliki R$ 2 juta dalam aset tersebut. Selain itu, ia juga memiliki R$ 330 ribu, US$ 10 ribu, dan € 600 dalam bentuk tunai. Artur Gomes da Silva Neto, pengawas Direktorat Pengawasan (Difis) dari Sekretariat Keuangan Negara Bagian São Paulo (Sefaz-SP), juga ditangkap, diidentifikasi sebagai operator utama skema ini.

Operasi ini juga menyita R$ 73 ribu dan US$ 13 ribu dari Maria Hermínia de de Jesus Santa Clara, seorang akuntan yang disebut sebagai "asisten" skema tersebut. Totalnya, terdapat 19 surat perintah penggeledahan dan penangkapan sementara.

Skema penipuan pajak

Menurut Kejaksaan, skema ini menggunakan perusahaan Smart Tax, yang pada tahun 2021 mulai menggerakkan nilai besar, menerima jutaan reais hanya dari jaringan ritel Fast Shop. Satu tahun kemudian, nilai tersebut melebihi R$ 60 juta dan, setelah pembongkaran kerahasiaan fiskal, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menerima, dalam nilai bruto, lebih dari R$ 1 miliar dari Fast Shop.

Smart Tax terdaftar atas nama ibu Artur Gomes da Silva Neto dan kantornya terletak di rumah auditor tersebut, di Ribeirão Pires. Transaksi dengan pengecer dicatat melalui penerbitan faktur dan pemungutan ICMS, yang membuat semuanya terlihat legal.

Skema ini melibatkan semua tahap proses penggantian kredit ICMS, mulai dari pengumpulan faktur dan dokumen wajib lainnya, penyusunan dan pengajuan permohonan di Sekretariat Keuangan (Sefaz), hingga pemantauan dan persetujuan akhir. Selain Fast Shop, kemudian diketahui bahwa Ultrafarma juga menggunakan skema ini.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa, dalam beberapa kasus, petugas pajak dapat melepaskan kredit jauh di atas apa yang sebenarnya dihitung oleh perusahaan, serta mendapatkan persetujuan dengan cara yang lebih cepat daripada yang mungkin dilakukan melalui proses normal.