Penulis: StarPlatinum

Diterjemahkan: ShenChao TechFlow

Ia ditipu saat membeli cryptocurrency pada tahun 2017, kehilangan lebih dari 15.000 dolar AS. Untuk memahami apa yang terjadi, ia mulai mempelajari penjelajah blockchain. Kini, ia menjadi salah satu penyelidik paling ditakuti di bidang crypto.

Siapakah sebenarnya ZachXBT?

Sebelum menjadi detektif blockchain, ZachXBT hanyalah seorang investor ritel biasa. Ia mempercayai proyek, menginvestasikan banyak uang dalam koleksi NFT. Kemudian, penipuan datang bertubi-tubi. Selanjutnya, ia mengalami serangan peretas. Pada tahun 2018, ia kehilangan lebih dari 15.000 dolar AS dalam ETH. Maka, ia membuka Etherscan dan mulai menambang.

Tautan video asli: Klik di sini

Ia belajar sendiri. Melalui mixer coin, melacak dompet, bergabung dengan lingkaran intelijen sumber terbuka (OSINT), menggambar diagram alur penipuan di atas kertas. Ia tidak pernah belajar tentang keuangan, dan tidak pernah bekerja di industri teknologi. Hanya dengan alat publik dan banyak waktu, ia menjelajahi lebih dalam. Pada Mei 2021, ia sudah siap untuk bertindak.

Tautan video asli: Klik di sini

Kasus pertamanya mengungkap pendanaan mencurigakan dari 'Impact Theory'. Setelah itu, insiden Rogue Society meletus: mencetak 15.777 NFT. Para pengembang menghilang, sementara Zach melacak aliran dana. Ia melacak dompet, mempublikasikan bukti Discord. Akhirnya, pendiri harus muncul. Dan ini, hanyalah awal dari ceritanya.

Ia mengungkap bencana Pixelmon senilai 70 juta dolar. Ia mengekspos bagaimana tim menggunakan dana pencetakan untuk membeli Bored Apes. Kemudian, ia menghancurkan sekelompok penipuan phishing yang mencuri NFT BAYC senilai 2,5 juta dolar. Zach melacak dan mengidentifikasi para penipu melalui dompet. Akhirnya, 5 tersangka ditangkap di Prancis, dan polisi secara terbuka mengucapkan terima kasih atas kontribusinya.

Pada tahun 2022, ZachXBT menghadapi kasus terbesarnya. Ia merilis laporan 10 bagian yang mengungkap seluk-beluk Machi 'Big Brother'. Ia mengaitkan 21 dompet dengan dana yang hilang senilai 37 juta dolar. Kemudian, Machi mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadapnya. Komunitas crypto bergerak cepat, mengumpulkan 1 juta dolar untuk pembelaan hukum Zach. Zach tidak mundur. Namun akhirnya, Machi mencabut tuntutannya.

ZachXBT terus menyelidiki lebih dalam. Ia melacak kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, yang merupakan dalang di balik kerentanan Ronin dan Harmony Bridge. Ia menggambarkan peta aliran dana yang mengungkapkan bahwa 200 juta dolar mengalir melalui Tornado, ChipMixer, dan bursa Asia. Kemudian, ia membagikan informasi ini kepada pihak berwenang, membantu membekukan dana terkait.

Zach tidak pernah bekerja untuk lembaga mana pun, tetapi penyelidikannya menarik perhatian penegak hukum di seluruh dunia. Layanan Rahasia AS telah mengutip hasil penelitiannya, dan departemen kejahatan siber Prancis menghubunginya lebih cepat daripada polisi. Arkham mempekerjakannya untuk mengungkap identitas pemilik dompet. Hingga saat ini, ia telah membantu memulihkan lebih dari 435 juta dolar dari dana yang dicuri. Dan semua itu, ia lakukan dalam keadaan anonim, tidak pernah muncul di depan publik.

Ia mengekspos banyak influencer di bidang crypto seperti BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, dan Kyle Chasse. Apakah mereka memiliki pengacara atau penggemar besar, ia tidak takut sama sekali. Ia melacak kelompok phishing, penjual airdrop, pelari KOL, dan para pelaku insider trading. Dalam 4 tahun, ia telah menerbitkan lebih dari 200 laporan penyelidikan.

Pada tahun 2025, Paradigm secara resmi mengumumkan bahwa Zach bergabung dengan tim sebagai penasihat respons insiden. Co-founder Matt Huang secara terbuka berterima kasih kepadanya karena telah memulihkan lebih dari 350 juta dolar untuk para korban. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, Zach masih mempertahankan avatar kartun platypus itu, serta pencarian obsesifnya akan kebenaran.

ZachXBT telah menjadi standar industri. Penyelidikannya tidak hanya mengubah kebijakan bursa, tetapi juga membantu menuntut penipu ke pengadilan dan mengubah analisis on-chain menjadi kekuatan untuk keadilan. Dari mengungkap penipuan, ia perlahan-lahan membangun reputasi yang paling dipercaya di Web3.

Dia adalah detektif di dunia crypto: ZachXBT.

Jika Anda ingin mendukung pekerjaan ZachXBT, berikut adalah alamat dompet donasinya:

EVM:

0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596

SOL: investigations.sol

BTC:

bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7