Penulis asli: Pengacara Mankun

Tautan asli: https://mp.weixin.qq.com/s/faUyofWGKxf-Uhv8_wc2qw

Pernyataan: Artikel ini adalah konten yang disalin, pembaca dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui tautan asli. Jika penulis memiliki keberatan terhadap bentuk reproduksi, silakan hubungi kami, kami akan melakukan perubahan sesuai permintaan penulis. Reproduksi hanya untuk berbagi informasi, tidak merupakan saran investasi, tidak mencerminkan pandangan dan posisi Wu Shuo.

Dengan meningkatnya popularitas jalur mata uang virtual (digital), masuknya pengguna baru juga membuat beberapa individu yang tidak bertanggung jawab merasa terangsang, banyak pengguna baru yang melakukan transaksi terkait secara tidak sengaja terlibat dengan aktivitas ilegal, meskipun mereka tidak terlibat dalam kejahatan hulu, namun dalam praktiknya mereka sering kali ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tuduhan 'membantu kejahatan' atau 'menyembunyikan kejahatan'.
Artikel ini akan membahas tentang 'membantu kejahatan', dengan menganalisis kasus-kasus tipikal tentang bagaimana praktisi Web3.0 mungkin melanggar batas hukum dalam transaksi dan proyek terkait, serta memberikan saran kepatuhan untuk membantu menghindari risiko hukum yang potensial di tahap awal.

Kasus

Kasus 1:

Sejak tahun 2022, Shen XX, demi mendapatkan keuntungan, mengumpulkan dana untuk membeli perangkat seperti komputer dan kartu IoT, merekrut Li XX, Chen XX, dan empat orang lainnya untuk berpartisipasi, dan lebih lanjut merekrut lebih dari sepuluh orang, menyewa rumah di Hefei, Anhui, dan mendirikan studio perdagangan USDT, membentuk grup perdagangan luar bursa melalui aplikasi Telegram, melakukan pembelian dan penjualan dengan harga rendah untuk mendapatkan keuntungan. Pengadilan menemukan bahwa Ucoin yang diterima Shen XX dan lainnya berasal dari perjudian online dan penipuan telekomunikasi serta industri hitam dan abu-abu, dan diperkirakan mereka tahu, dengan pembayaran lebih dari 5,9 juta yuan, memperoleh keuntungan lebih dari 880.000 yuan. Setelah ditentukan oleh pengadilan, Shen XX dan lainnya terbukti bersalah atas kejahatan membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi.

Kasus 2:

Li XX terutama bergerak dalam pengembangan perangkat lunak ponsel dan mengelola perusahaan, menerima tugas dari Zhang XX untuk mengembangkan 'sistem pengisian tunai' dan fungsi pembatasan penarikan dalam platform perdagangan virtual, dan menerima biaya pengembangan dan pemeliharaan sebesar 300.000 yuan dalam bentuk USDT, kemudian platform tersebut digunakan oleh Zhang XX dan lainnya untuk penipuan, setelah diperiksa oleh pengadilan, Li XX diperkirakan tahu bahwa Zhang XX melakukan penipuan, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Li XX bersalah atas kejahatan membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi.

Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa meskipun perilaku pekerja tidak secara langsung terlibat dalam kejahatan, jika hulu atau pihak lawan terlibat dalam situasi kriminal, mereka dapat dengan mudah terkena dampak, dan dalam kasus serius dapat dianggap sebagai pelaku bersama atau memenuhi standar kejahatan membantu.
Lalu, bagaimana cara menghindari terlibat dalam aktivitas kriminal seperti ini? Kita bisa mulai dengan menganalisis esensinya.

Definisi dan standar masuknya ke dalam kejahatan membantu

Menurut pasal 287-2 (KUHP), kejahatan membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi adalah tindakan yang memberikan bantuan berupa pembayaran, dukungan teknologi jaringan, dan sebagainya, termasuk namun tidak terbatas pada promosi iklan, pengalihan lalu lintas, penyediaan server, dan dukungan lainnya, dalam keadaan yang serius.

Standar kunci untuk masuk ke dalam kejahatan harus memenuhi tiga kondisi berikut:

1. Apakah tindakan tersebut memberikan dukungan 'bantuan' terhadap aktivitas kejahatan orang lain

2. Apakah memenuhi syarat 'mengetahui' atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan

3. Apakah mencapai tingkat 'serius'

Di antaranya, menurut penjelasan yudisial terkait, jika memenuhi salah satu kondisi berikut, dapat dianggap bahwa pelaku mengetahui: ① Melakukan tindakan terkait setelah diberitahu oleh otoritas pengawas; ② Tidak menjalankan tanggung jawab manajemen setelah menerima laporan; ③ Harga atau cara transaksi jelas abnormal; ④ Menyediakan program, alat, atau dukungan teknologi lainnya yang secara khusus digunakan untuk kejahatan; ⑤ Sering menggunakan cara untuk berselubung saat online, komunikasi terenkripsi, menghancurkan data, atau menggunakan identitas palsu untuk menghindari pengawasan atau menghindari penyelidikan; ⑥ Memberikan dukungan teknologi atau bantuan untuk menghindari atau menghindari penyelidikan; ⑦ Situasi lain yang cukup untuk menganggap pelaku mengetahui: dengan mempertimbangkan kemampuan kognitif pelaku, pengalaman masa lalu, objek transaksi, hubungan dengan pelaku kejahatan jaringan informasi, waktu dan cara memberikan dukungan teknologi atau bantuan, situasi keuntungan, serta publikasi pelaku dan faktor subyektif lainnya, dilakukan penilaian komprehensif.

Jika terdapat salah satu dari kondisi berikut, harus dianggap sebagai keadaan serius: ① Memberikan bantuan kepada lebih dari tiga objek; ② Jumlah pembayaran lebih dari dua ratus ribu yuan; ③ Menyediakan dana lebih dari lima puluh ribu yuan melalui cara seperti iklan; ④ Keuntungan ilegal lebih dari sepuluh ribu yuan; ⑤ Dalam dua tahun terakhir pernah dikenakan sanksi administratif karena kejahatan bukan kejahatan, membantu kejahatan, atau membahayakan keamanan sistem informasi komputer, dan kembali membantu; ⑥ Kejahatan yang dilakukan oleh objek yang dibantu mengakibatkan akibat serius; ⑦ Situasi lain yang serius.

Perlu dicatat bahwa jika karena keterbatasan kondisi objektif tidak dapat dibuktikan apakah 'mengetahui' atau tidak, tetapi jumlah terkait mencapai 'keadaan serius' di atas standar yang ditetapkan item kedua hingga keempat lima kali lipat, atau mengakibatkan akibat yang sangat serius, harus dianggap sebagai kejahatan membantu.

Jika tidak memenuhi kondisi tersebut dan tidak mencapai standar masuk ke dalam kejahatan, mungkin juga dikenakan sanksi administratif. Menurut (UU Keamanan Jaringan) (UU Anti-Penipuan Telekomunikasi), jika mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam aktivitas yang membahayakan keamanan jaringan, memberikan dukungan teknologi, promosi iklan, pembayaran, dan bantuan lainnya, akan disita oleh lembaga kepolisian dari keuntungan ilegal, dan dapat dikenakan penahanan tidak lebih dari lima hari, dan dapat dikenakan denda lebih dari lima puluh ribu hingga lima ratus ribu yuan; jual beli ilegal, menyewakan, meminjamkan kartu telepon, kartu IoT, jalur telekomunikasi, port SMS, rekening bank, rekening pembayaran, akun internet, dan sebagainya, memberikan bantuan verifikasi identitas, atau menyamar sebagai orang lain atau menciptakan hubungan agen untuk membuka kartu, rekening, akun tersebut, keuntungan ilegal akan disita, dan lembaga kepolisian akan mengenakan denda dari satu kali hingga sepuluh kali lipat dari keuntungan ilegal, jika tidak ada keuntungan ilegal atau keuntungan ilegal kurang dari dua puluh ribu yuan, akan dikenakan denda di bawah dua ratus ribu yuan.

Dengan mempertimbangkan situasi dalam kasus pertama, tindakan perdagangan mata uang virtual yang dilakukan oleh Umerchant Shen XX dan lainnya mungkin tidak melibatkan risiko pidana, seperti yang disebutkan dalam artikel yang diterbitkan oleh kantor hukum Mankun (Pedagang OTC Mata Uang Virtual Tidak Terlibat dalam Valuta Asing, Namun Terlibat dalam Operasi Ilegal? | Panduan Pencegahan Risiko Pidana untuk Kewirausahaan Web3 (III)), tetapi karena kelalaian atau dorongan kepentingan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi identitas pelanggan (KYC) dengan ketat, serta kurangnya langkah-langkah pemantauan untuk transaksi yang mencurigakan, menerima dana dari industri hitam dan abu-abu, meskipun secara subjektif Umerchant mungkin tidak memiliki niat kriminal, masih terlibat dalam risiko pidana yang cukup besar, dan jika kejahatan hulu terbukti, perdagangan arbitrase mereka akan berubah menjadi tindakan membantu pemindahan dana kriminal, dengan mempertimbangkan volume transaksi, frekuensi transaksi, dan situasi keuntungan yang terlibat, mudah diasumsikan bahwa mereka mengetahui dana tersebut terlibat dalam aktivitas kriminal, sehingga membentuk kejahatan membantu. Terutama setelah dimulainya tindakan pemutusan kartu, penegakan hukum terhadap subjek terkait di dalam negeri mengalami peningkatan, dengan perluasan terus-menerus dari asumsi mengetahui situasi, dan jika ada kejanggalan dalam rantai dana yang terlibat, ada risiko kriminal yang tinggi.

Demikian pula, dalam kasus kedua, memberikan teknologi perangkat lunak itu sendiri tidak melibatkan situasi ilegal, namun fungsi teknologi yang diberikan Li XX dikombinasikan dengan latar belakang permintaan Zhang XX, dapat diasumsikan bahwa Li XX masih memberikan bantuan teknologi meskipun mengetahui Zhang XX terlibat dalam kejahatan, dan jika kejahatan Zhang XX terbukti, maka akan dianggap sebagai membantu kejahatan, situasi serupa seperti membuat antarmuka iklan, membangun alat VPN untuk menghindari pengawasan, jika setelah diverifikasi ada hubungan kuat dengan kejahatan hulu, meskipun beberapa pihak proyek subjektifnya tidak menyadari, juga memiliki risiko tinggi terkait kejahatan membantu.

Pencegahan Risiko Kejahatan Membantu

Dengan pemahaman yang jelas tentang kejahatan membantu, kita dapat mulai dari beberapa aspek berikut untuk mencegah terlibat dalam risiko tersebut:

Pejuang

Memperkuat proses KYC: Memperkuat mekanisme verifikasi identitas pelanggan, jelas tentang sumber dana pelanggan, menghindari transaksi dengan pelanggan yang tidak memiliki sumber dana yang jelas. Pada saat yang sama, menetapkan batasan transaksi pelanggan dan secara berkala memeriksa akun transaksi yang mencurigakan.

Menolak transaksi yang mencurigakan: Untuk bisnis yang jelas mengetahui atau sangat mungkin bahwa mitra transaksi terlibat dalam tindakan ilegal, harus ditolak dengan tegas. Jika mitra transaksi menggunakan dana transaksi untuk investasi, harus waspada terhadap kemungkinan kejahatan dari objek investasinya, menghindari platform kriminal menggunakan dirinya sebagai media untuk pemindahan dana.

Mencegah tindakan pelarian: Umerchant harus mencegah transaksi besar dan sering, menghindari memberikan bantuan untuk tindakan ilegal yang potensial, serta melindungi diri dari eksploitasi oleh kelompok kriminal. Selain itu, harus mengikuti harga transaksi yang wajar, sesuai dengan situasi pasar.

Pihak proyek

Memperkuat perjanjian pengguna dan klausul pengecualian tanggung jawab: Dalam perjanjian pengguna pihak proyek, tambahkan klausul 'dilarang penggunaan ilegal', dan nyatakan bahwa akibat hukum dari penggunaan yang tidak tepat oleh pengguna menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Perjanjian dapat lebih lanjut menetapkan bahwa jika pengguna terlibat dalam aktivitas ilegal, platform berhak menghentikan hak akses mereka.
Melaksanakan pelacakan penggunaan API dan manajemen risiko: Melakukan manajemen otorisasi bertingkat untuk teknologi sumber terbuka dan antarmuka API, memastikan aktivitas berisiko tinggi memerlukan lebih banyak verifikasi informasi. Selain itu, melaksanakan sistem pelacakan penggunaan dan strategi manajemen risiko, tetap waspada terhadap akun yang sering menggunakan antarmuka, jika mencapai batas merah, hentikan akses.
Pemeriksaan kepatuhan teknologi: Secara berkala melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap layanan teknologi dan struktur platform, serta menerapkan langkah-langkah pengawasan khusus untuk skenario penggunaan berisiko tinggi. Waspada terhadap transaksi besar yang melibatkan dana, memastikan platform tidak dieksploitasi oleh aktivitas ilegal.

Kesimpulan

Dalam industri mata uang virtual, para pelaku terkait dan pihak proyek saat melakukan bisnis, secara subjektif tidak memiliki niat kriminal, dan secara objektif juga telah melakukan langkah-langkah pencegahan tertentu, namun sering kali karena kelalaian atau langkah-langkah kepatuhan yang tidak sempurna, melanggar batas hukum seperti kejahatan membantu. Oleh karena itu, di satu sisi kita harus tetap peka terhadap risiko hukum, baik melalui langkah-langkah KYC/AML yang ketat, maupun mekanisme pemeriksaan tujuan pelanggan yang baik dan perjanjian kepatuhan, semua ini dapat secara efektif mengurangi risiko pidana terkait; di sisi lain, ketika menghadapi masalah hukum potensial atau sudah melanggar hukum yang terkait, mencari bantuan dari pengacara profesional dengan cepat, untuk menghindari atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh risiko juga merupakan pilihan yang jelas.

Pengacara Mankun akan terus memberikan berbagai masalah kepatuhan umum dalam blockchain untuk membuka jalan yang aman dan patuh bagi lebih banyak wirausahawan dan investor. Harap nantikan!