Transaksi Pencucian Uang dalam NFT

1.

Apa itu mencuci perdagangan mata uang kripto?

Wash trading terjadi ketika seorang pedagang atau investor membeli dan menjual sekuritas yang sama beberapa kali dalam waktu singkat untuk menipu pelaku pasar lainnya tentang harga atau likuiditas aset.

Seperti disebutkan sebelumnya, wash trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset yang sama dalam jangka waktu singkat. Untuk mempengaruhi aktivitas perdagangan dan harga suatu aset, pedagang menggunakan wash trading sebagai teknik manipulasi pasar. Biasanya, satu atau lebih agen yang berkolusi melakukan serangkaian perdagangan tanpa memperhatikan risiko pasar, sehingga tidak ada perubahan pada posisi awal agen lawan.

Pada bulan Oktober 2021, proyek Larva Labs NFT Cryptopunks menyaksikan “penjualan cucian” di blockchain Ethereum. Cryptocurrency "CryptoPunk 9998" dijual seharga 124,457 Ether (ETH). ETH yang digunakan untuk membeli NFT ditransfer ke penjual dan kemudian dikembalikan ke pembeli untuk membayar kembali pinjaman yang digunakan untuk membeli karya seni blockchain digital dari Larva Labs—yang sebenarnya bukan hanya pinjaman kilat, tetapi juga merupakan contoh pencucian uang NFT yang signifikan.

Seorang pedagang atau perusahaan mungkin diberi insentif untuk terlibat dalam perdagangan cucian karena berbagai alasan. Misalnya, tujuannya mungkin untuk merangsang pembelian untuk menaikkan harga atau untuk mendorong penjualan untuk menurunkan harga. Pedagang dapat melakukan penjualan cucian untuk mengunci kerugian modal dan kemudian membeli kembali aset tersebut dengan biaya yang lebih rendah, yang pada dasarnya mencari pengembalian pajak.

2.

Bagaimana cara kerja perdagangan cuci?

Niat para pihak yang terlibat dalam perdagangan cucian dan hasil transaksi tersebut memungkinkan perdagangan cucian mencapai tujuannya.

Perdagangan cuci terjadi ketika investor membeli dan menjual token dari aset yang sama pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, definisi perdagangan cucian melangkah lebih jauh dan mempertimbangkan tujuan atau niat investor serta hasil perdagangan.

Niat pedagang atau investor harus terkait dengan wash trading dan mereka harus membeli atau menjual aset dengan kepemilikan manfaat yang sama dalam waktu singkat. Kepemilikan manfaat mengacu pada rekening yang dimiliki oleh orang atau perusahaan yang sama.​

Regulator keuangan mungkin tertarik pada transaksi antar akun dengan kepemilikan manfaat yang sama karena dapat mengindikasikan aktivitas perdagangan palsu. Namun, wash trade tidak selalu melibatkan perdagangan nyata; hal ini juga dapat terjadi ketika investor dan pedagang tampak melakukan perdagangan di atas kertas, namun tidak ada aset yang dipertukarkan.

3.

Mengapa perdagangan cucian ilegal?

Keuangan tradisional melarang perdagangan cucian. Di sisi lain, dalam dunia token non-fungible (NFT) yang terdesentralisasi, legalitas perdagangan cucian belum ditetapkan.

Meskipun kurangnya undang-undang dan klasifikasi untuk NFT, beberapa pemerintah menentang praktik tersebut. Misalnya, bursa mata uang kripto Korea Selatan, Bithumb, dituduh pada tahun 2018 memfasilitasi wash trade senilai lebih dari $250 juta dalam volume perdagangan palsu.

Pada tanggal 5 April 2022, Bloomberg melaporkan bahwa data dari pelacak NFT CryptoSlam menunjukkan bahwa perdagangan cucian menyumbang $18 miliar atau 95% dari total volume perdagangan pasar NFT yang disebut LooksRare.

Meskipun beberapa yurisdiksi melarang perdagangan pencucian mata uang kripto, struktur mata uang kripto yang terdesentralisasi menyulitkan pelacakan pelakunya. Tidak seperti instrumen keuangan tradisional seperti saham, yang telah membuktikan standar Kenali Pelanggan Anda, aset yang didukung blockchain dapat diperdagangkan secara anonim, sehingga menimbulkan risiko wash trading. Risiko ini timbul dari statistik harga dan volume yang menyesatkan dan tidak dapat dihilangkan kecuali pihak berwenang memutuskan yurisdiksi mana yang bertanggung jawab untuk mengatur mata uang kripto.

4.

Bagaimana NFT digunakan untuk mencuci uang?

Kejahatan NFT seperti pencucian uang dan penipuan perdagangan cuci terjadi ketika penjualan NFT ditargetkan ke alamat yang “didanai sendiri”.

Pencucian uang telah lama menjadi masalah di dunia seni, dan alasannya mudah diketahui. Banyak yang bertanya apakah NFT mengalami penyalahgunaan serupa karena sejarah dan nama samaran aset kripto. Jadi, bisakah Anda mencuci uang melalui NFT?

Ya, penipu, operator malware, dan Chatex menggunakan NFT untuk pencucian uang. Chatex adalah bank mata uang kripto yang bertujuan menjadikan perdagangan mata uang kripto aman, sederhana, dan dapat diakses oleh banyak pelanggan sambil mempertahankan keunggulan fungsional dibandingkan perbankan tradisional.

Meskipun pencucian uang dalam seni fisik sulit diukur, keterbukaan yang melekat pada blockchain memungkinkan kita membuat perkiraan pencucian uang NFT yang lebih realistis. Oleh karena itu, pencucian uang terjadi di pasar NFT.

Chainalysis melacak penipuan perdagangan dengan melihat penjualan NFT ke alamat yang “didanai sendiri”, artinya penjualan didanai dari alamat yang awalnya mendanai alamat penjualan atau dari alamat penjualan itu sendiri.​

Ratusan perdagangan cucian ditemukan menggunakan strategi ini. Misalnya, satu pengguna yang diidentifikasi oleh Chainalysis sebagai dealer pencucian paling aktif ditemukan telah melakukan 830 penjualan ke alamat yang didanai sendiri.

Terkait: Apa yang terdepan dalam perdagangan mata uang kripto dan NFT?

5.

Mengapa wash trading menjadi masalah di ruang NFT?

Perdagangan pencucian NFT menjadi masalah bagi investor, komunitas global, kolektor, dan pedagang karena para pelaku ini menggunakan token yang kurang likuid dan tidak dapat dipertukarkan untuk memanipulasi harga aset.

Uji tuntas menjadi lebih sulit karena investor terpaksa mengandalkan statistik terukur dan membuat keputusan investasi yang buruk. Untuk mendorong investasi NFT dan mencegah penipuan NFT, perbedaan data harus diselidiki oleh para ahli. Selain itu, kejahatan NFT memberikan dampak paling parah pada komunitas NFT. Regulator dan pendukung jasa keuangan arus utama kini dapat menggunakan wash trading untuk melawan devolusi.

Demikian pula, para kolektor dan pedagang tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi. Ketika fakta dan sejarah yang menipu menyesatkan orang tentang sebuah karya seni atau koleksi, mereka dapat dengan mudah mengambil keputusan yang terburu-buru. Jadi, karena pasar NFT terpengaruh oleh wash trading, apakah ada cara untuk mendeteksinya sesegera mungkin?

Ketika token baru dirilis ke pasar, tidak ada riwayat harga atau volume yang terkait dengannya. Oleh karena itu, pengembang atau orang dalam lainnya mungkin terlibat dalam wash trade untuk menipu peserta agar mengetahui nilai sebenarnya dari sebuah koin. Oleh karena itu, hindari berinvestasi pada proyek semacam itu.

Selain itu, banyak NFT tidak memiliki volume perdagangan atau minat investor. Akibatnya, pemilik NFT dapat dengan mudah terlibat dalam wash trade untuk memikat pembeli yang naif agar membeli NFT dengan harga selangit. Oleh karena itu, menghindari koin berkapitalisasi kecil dan NFT yang baru diterbitkan adalah cara paling penting untuk mencegah wash trading.

Pedagang harus memilih mata uang kripto yang lebih matang dan memiliki volume perdagangan lebih tinggi untuk menghindari menjadi korban pencucian perdagangan. Semakin luas pasarnya, semakin banyak penipu yang memanipulasinya. Misalnya, mata uang kripto mapan seperti Bitcoin ( BTC ) atau Ethereum, yang bernilai ratusan miliar dolar, membuat kejahatan seperti transaksi palsu menjadi sangat menantang. #nftcommunity