Seorang pendiri kripto telah ditangkap di New York karena diduga menggunakan perusahaan kriptonya, Evita Pay, untuk mengalirkan sekitar $530 juta ke AS dari bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi untuk membantu Rusia mengakses teknologi Amerika yang sangat sensitif.
Iurii Gugnin dituduh dengan dakwaan 22 hitungan dan akan menghadapi tuduhan terkait penipuan kawat dan bank, pencucian uang, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, antara lain, kata Departemen Kehakiman AS pada hari Senin.
Jika terbukti bersalah, Gugnin bisa menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Ini adalah kasus terbaru yang melibatkan penggunaan kripto untuk mencoba menghindari sanksi dan mencuci dana.
DOJ mengklaim bahwa Gugnin mengoperasikan skema pencucian uang yang luas dari Juni 2023 hingga Januari 2025, memproses transaksi stablecoin Tether (USDT) atas nama klien Rusia yang terkait dengan bank-bank yang terdaftar dalam daftar hitam seperti Sberbank, VTB, Sovcombank, dan Tinkoff.
Menurut John A. Eisenberg, asisten jaksa agung untuk keamanan nasional, Gugnin mengubah perusahaan kriptonya menjadi "saluran rahasia untuk uang kotor," memindahkan sekitar $530 juta melalui sistem keuangan AS untuk membantu bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dan membantu pengguna akhir Rusia mendapatkan teknologi sensitif Amerika:
"Departemen Kehakiman tidak akan ragu untuk membawa ke pengadilan mereka yang membahayakan keamanan nasional kita dengan memungkinkan musuh asing kita untuk menghindari sanksi dan kontrol ekspor."
Gugnin diduga berbohong kepada bank-bank AS tentang hubungan Rusia Evita, memanipulasi faktur untuk menyembunyikan identitas klien dan mengabaikan aturan Anti-Pencucian Uang meskipun mendaftarkan Evita Pay sebagai bisnis pengiriman uang di Florida menggunakan pernyataan palsu, kata DOJ.
Cointelegraph menghubungi Evita Pay untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan segera.
Pendiri kripto dicurigai sedang dalam penyelidikan
Gugnin juga diduga melakukan pencarian web seperti: "Apakah saya sedang diselidiki" dan "tanda-tanda Anda mungkin sedang dalam penyelidikan kriminal," menurut DOJ, yang mengklaim pencarian tersebut menandakan kesadaran bahwa dia melanggar hukum.
"Apa cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda sedang diselidiki dan apa yang bisa dilakukan seseorang ketika mereka berpikir mereka mungkin sedang dalam penyelidikan," Gugnin juga diduga mencari di web.
Gugnin menghadapi hukuman seumur hidup di penjara
Gugnin menghadapi hingga 30 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan bank, maksimum 20 tahun untuk setiap dakwaan penipuan kawat, dan hingga 10 tahun karena gagal menerapkan program Anti-Pencucian Uang yang efektif dan gagal mengajukan laporan kegiatan mencurigakan.
Pendiri kripto bisa menerima hukuman hingga lima tahun penjara karena konspirasi untuk menipu AS.
Majalah: Generasi baby boomer yang bernilai $79T akhirnya bergabung dengan Bitcoin