Bursa crypto MEXC mengamati lonjakan aktivitas perdagangan penipuan sebesar 200% dari kuartal ke kuartal antara Januari dan Maret 2025, kata mereka dalam laporan kuartalan.
Menurut bursa, 80.057 upaya penipuan terorganisir dari lebih dari 3.000 sindikat penipuan teridentifikasi di Q1. Aktivitas penipuan tersebut termasuk manipulasi pasar, perdagangan wash, dan bot perdagangan otomatis yang mengeksploitasi pengguna melalui eksekusi perdagangan yang "tidak adil".
MEXC mengatakan bahwa kenaikan penipuan paling mencolok terjadi di India, dengan bursa tersebut menandai hampir 27.000 akun untuk aktivitas yang mencurigakan, diikuti oleh wilayah Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) dan Indonesia, yang masing-masing memiliki 6.404 dan 5.603 akun yang ditandai.
Tracy Jin, kepala operasi di MEXC, mengatakan bahwa aktivitas penipuan didorong oleh aliran korban yang tidak curiga yang dialirkan melalui penipuan rekayasa sosial. Jin menambahkan:
"Sementara 2021 ditandai oleh eksploitasi DeFi, 2025 semakin dicirikan oleh manipulasi pasar yang direkayasa secara sosial. Kami telah mengamati jumlah yang semakin meningkat dari kelompok perdagangan yang disebut 'edukatif' yang tampaknya merupakan upaya terkoordinasi untuk menyesatkan pengguna."
Kurangnya pendidikan tentang cryptocurrency dan perdagangan adalah penyebab utama peningkatan penipuan, dengan banyak pengguna baru di negara-negara ini memasuki pasar sebelum memahami penipuan umum dan jebakan rekayasa keuangan yang menargetkan pengguna crypto, kata MEXC.
Temuan terbaru dari bursa menyoroti perlunya pendidikan dan kesadaran tentang penipuan umum yang menargetkan pengguna crypto untuk menghindari menjadi korban pelaku jahat.
Serangan rekayasa sosial meningkat pada paruh pertama 2025
Pada April 2025, detektif onchain ZackXBT mengungkapkan rincian insiden tentang seorang individu lanjut usia yang kehilangan $330 juta dalam Bitcoin (BTC) dalam penipuan rekayasa sosial.
Menurut pembaruan selanjutnya dari ZackXBT, tim Keamanan Binance dan perusahaan keamanan blockchain lainnya membantu membekukan $7 juta dari $330 juta.
Bursa crypto Coinbase mengungkapkan pelanggaran data dan upaya tebusan berikutnya, yang berpotensi mempengaruhi hingga 70.000 pelanggan bursa tersebut, pada Mei 2025.
Para pelaku ancaman berhasil mencuri data identifikasi pelanggan, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon, tetapi tidak ada kunci pribadi atau dana pengguna yang terkompromikan selama pelanggaran data.
Namun, pendiri TechCrunch Michael Arrington memperingatkan bahwa pelanggaran data kemungkinan menempatkan investor dalam bahaya fisik dengan mengungkapkan informasi kontak mereka.
Majalah: Pembobolan Coinbase menunjukkan bahwa hukum mungkin tidak akan melindungi Anda: Berikut alasannya