Regulator telah mengambil sejumlah tindakan keras terhadap ruang kripto, dengan beberapa kasus baru-baru ini melibatkan Kraken, Coinbase, dan Paxos terkait dengan kepatuhan, staking, dan pencetakan stablecoin.
Namun, kasus baru dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) menjadi berita utama hari ini, dengan pendiri platform DeFi yang populer, Forsage, berada di bawah pengawasan dewan juri federal karena menjalankan skema Ponzi senilai lebih dari $340 juta.
Pendiri Forsage didakwa dengan skema Ponzi
Departemen Kehakiman (DOJ) dilaporkan telah mendakwa pendiri Forsage Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov dan Mikhail Sergeev dengan berbagai tuduhan penipuan, konspirasi dan pencucian uang.
Dewan juri federal di Distrik Oregon telah menyelidiki Forsage selama berbulan-bulan, ungkap mereka dalam sebuah postingan baru-baru ini.
Tuduhan tersebut menuduh bahwa platform tersebut adalah "skema piramida" yang mengandalkan perekrutan anggota baru untuk memberikan keuntungan kepada investor awal. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pendiri Forsage menggunakan pernyataan palsu dan menyesatkan untuk memikat investor ke dalam skema tersebut.
Rincian lebih lanjut mengungkapkan bahwa para terdakwa secara keliru menggambarkan platform Forsage sebagai lingkungan hukum di mana investor dapat memperoleh keuntungan besar dengan risiko rendah. Para pendiri juga menggunakan berbagai platform media sosial dan situs web mereka untuk mempromosikan rencana tersebut, sehingga menjanjikan kelancaran operasional bagi investor.
Analisis Blockchain mengklaim bahwa lebih dari 80% investor Forsage menerima lebih sedikit ether daripada yang mereka investasikan. Selain itu, lebih dari 50% investor tidak mendapatkan apa pun setelah berinvestasi.
Strategi terdakwa dan ruang DeFi
Menurut dokumen pengadilan, para terdakwa mengembangkan kata sandi dalam kontrak pintar xGold, sebuah akun platform di blockchain Ethereum. Kode tersebut secara curang mengumpulkan dana investor dari jaringan Forsage dan mentransfernya ke rekening mata uang digital di bawah kendali para pendiri.
Langkah ini bertentangan dengan perjanjian awal yang ditandatangani oleh para pendiri dan investor, yang memberikan aliran dana Forsage 100% bebas risiko kepada anggota proyek.
Namun, para pendiri Forsage belum menanggapi tuduhan tersebut, dan tidak jelas apakah mereka memiliki perwakilan hukum. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara, menurut laporan itu. Kasus ini diperkirakan akan diadili dalam beberapa bulan mendatang, dan hasilnya dapat berdampak signifikan pada industri DeFi.
Berita ini telah mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas DeFi, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan platform keuangan terdesentralisasi seperti Forsage yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto tanpa perantara seperti bank. Namun, kurangnya regulasi di bidang DeFi telah menimbulkan kekhawatiran tentang penipuan dan perlindungan investor.
Perlu dicatat bahwa Luis Quesada, asisten direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI, mengatakan bahwa seiring berkembangnya ekosistem mata uang digital, para penjahat terus-menerus merancang metode baru untuk melaksanakan rencana mereka. Namun dia menambahkan bahwa FBI tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra penegak hukum internasional dan domestik untuk menjaga ekosistem kripto yang damai.